Постановление Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2024 г. № 408

«О видах биометрических персональных данных, на которые распространяется действие Федерального закона «Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 2024 г. № 359

«О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. № 804»

Правила формирования организациями в электронной форме информации, предусмотренной Федеральным законом от № 281-ФЗ

«О специальных экономических мерах и принудительных мерах», предусмотренные Указанием Банка России № 6670-У

Правила формирования организациями в электронной форме информации, предусмотренной Федеральным законом от № 281-ФЗ

«О специальных экономических мерах и принудительных мерах», предусмотренные Указанием Банка России № 6670-У

Указание Банка России от 15 января 2024 г. № 6670-У

«О сроках, порядке, составе и формате представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, в Центральный банк Российской Федерации информации о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц»

Ответ Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 30 января 2024 г. № 12-4-2/664

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2024 г. № 202

«О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2023 г. № 582»

Федеральный закон от 11 марта 2024 г. № 45-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Письмо Банка России от 8 февраля 2024 г. № 12-4-2/868

«О поручении иностранной финансовой организации проведения идентификации»

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 января 2024 г. № 11

«О внесении изменений в приказы Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 декабря 2022 г. № 355, от 26 апреля 2023 г. № 95 и от 30 августа 2023 г. № 200»