Федеральный закон от 29 декабря 2022 г. № 607-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 8 августа 2024 г. № 223-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 8 августа 2024 г. № 275-ФЗ

«О внесении изменений в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон от № 222-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 8 августа 2024 г. № 254-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 8 августа 2024 г. № 251-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 22 июля 2024 года № 210-ФЗ

«О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Указание Банка России от 11 апреля 2024 года № 6716-У

«О порядке применения Банком России предусмотренных статьей 76.5-3 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» мер к некредитным финансовым организациям»

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 28 июня 2024 года «Вниманию лизинговых компаний»

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 4 июля 2024 года

«О необходимости представления сведений о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества»