Финансовый мониторинг

Февраль 2025

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2025 года № 131

«Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов указанным лицам»

Финансовый мониторинг

Федеральный закон от 8 августа 2024 года № 254-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Финансовый мониторинг

Январь 2025

Федеральный закон от 8 августа 2024 года № 222-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Финансовый мониторинг

Федеральный закон от 11 марта 2024 года № 45-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Финансовый мониторинг

Федеральный закон от 28 декабря 2024 года № 513-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Финансовый мониторинг

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 18 октября 2024 года № 272

«О внесении изменения в пункт 2 Порядка ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структуры и формата размещаемой в нем информации, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 марта 2021 г. № 52»

Финансовый мониторинг

Информационное письмо Центрального банка Российской Федерации № ИН-08-43/62 от 24 декабря 2024 года

«О продлении периода неприменения Банком России мер к кредитным организациям и некредитным финансовым организациям».

Финансовый мониторинг

Декабрь 2024

Указание Банка России от 21 октября 2024 года № 6904-У

«О внесении изменений в Указание Банка России от 17 октября 2018 года № 4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Финансовый мониторинг

Ноябрь 2024

Указание Банка России от 10 июля 2024 года № 6798-У

«О порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов операторов инвестиционных платформ, отчетности операторов финансовых платформ, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторов обмена цифровых финансовых активов, форме отчетов операторов инвестиционных платформ и составе включаемых в них сведений, составе и формах отчетности операторов финансовых платформ, а также о порядке сообщения операторами инвестиционных платформ, операторами финансовых платформ, операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторами обмена цифровых финансовых активов Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах»

Финансовый мониторинг

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2024 года № 1445

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 мая 2016 года № 461»

Финансовый мониторинг