Финансовый мониторинг

Ноябрь 2025

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 октября 2025 года № 1545

«О внесении изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 11 мая 2022 г. № 851»

Финансовый мониторинг

Указ Президента Российской Федерации от 23 октября 2025 года № 774

«О Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности»

Финансовый мониторинг

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 октября 2025 года № 1699

«О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2018 года № 1300»

Финансовый мониторинг

Указание Банка России от 30 июня 2025 года № 7126-У

«О порядке представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России (за исключением кредитных организаций, филиалов иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации), в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Финансовый мониторинг

Октябрь 2025

Приказ Федеральной пробирной палаты от 30 июня 2025 года № 105н

«Об утверждении сроков, порядка, состава и формата представления организациями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения, информации о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц»

Финансовый мониторинг

Указание Банка России от 30 июня 2025 года № 7112-У

«О форме, порядке составления, сроках и порядке представления в Банк России отчетности операторов по приему платежей, о порядке сообщения Банку России информации о лицах, которым оператором по приему платежей поручено проведение идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах»

Финансовый мониторинг

Федеральный закон от 10 июля 2023 года № 298-ФЗ

«О внесении изменений в Федеральный закон «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Финансовый мониторинг

Сентябрь 2025

Типовой внутрифирменный стандарт аудиторской деятельности

«Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»

Финансовый мониторинг

Федеральный закон от 21 апреля 2025 года № 88-ФЗ

«О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Финансовый мониторинг

Август 2025

Приказ Росфинмониторинга от 30 июня 2025 г. № 134

«Об утверждении требований к формату, структуре, наименованию и размеру сообщения в электронной форме (заменяющего сообщения в электронной форме), содержащего информацию о факте отказа от проведения операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная или международная организация, включенная в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, квитанции о приеме и уведомления об отказе в приеме указанного сообщения в электронной форме, форматно-логическому контролю, особенностей формирования и направления вышеуказанных электронных документов, порядка получения кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями согласования Федеральной службой по финансовому мониторингу направления сообщений в электронной форме на магнитном, оптическом или цифровом носителе информации с сопроводительным письмом»

Финансовый мониторинг