Обзор Банка России событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за ноябрь и декабрь 2024 года

Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики Федерального казначейства по осуществлению контроля (надзора) по ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, за 2024 год

Международные стандарты по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Рекомендации ФАТФ с изменениями от февраля 2025 года

Информационное сообщение Министерства финансов Российской Федерации от 28 февраля 2025 г. № ИС-аудит-77

«Новое в аудиторском законодательстве: факты и комментарии»

Федеральный закон от 28 февраля 2025 г. № 32-ФЗ

«О внесении изменений в статью 62 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости»

Федеральный закон от 28 февраля 2025 г. № 17-ФЗ

«О внесении изменений в статью 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации»

Федеральный закон от 28 февраля 2025 г. № 15-ФЗ

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 октября 2024 г. № 275

«О внесении изменений в пункт 1 Особенностей исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 ноября 2022 г. № 297»

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 декабря 2024 г. № 333

«Об определении удостоверяемых нотариусом сделок, предусмотренных подпунктом 2 пункта 1 статьи 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 27 декабря 2024 г. № 357

«Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет принятых Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма решений»