Проекты нормативных актов

Июль 2025

Проект Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу

«Об утверждении Особенностей направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в электронной форме, в том числе формата запроса в электронной форме, в кредитные организации и филиалы иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации»

Проекты нормативных актов

Июнь 2025

Проект Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу

«Об утверждении требований к формату, структуре, наименованию и размеру электронного сообщения (заменяющего электронного сообщения) о факте отказа от проведения операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная или международная организация, включенная в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, квитанции о приеме и уведомления об отказе в приеме указанного электронного сообщения, форматно-логическому контролю, особенностей формирования и направления вышеуказанных электронных документов, порядка получения кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями согласования Федеральной службой по финансовому мониторингу направления электронных сообщений на магнитном, оптическом или цифровом носителе информации с сопроводительным письмом, а также справочников кодов, подлежащих использованию при формировании электронного сообщения» (ID проекта: 157259)

Проекты нормативных актов

Проект Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу

«Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев» (ID проекта: 157311)

Проекты нормативных актов

Апрель 2025

Проект Приказа Росфинмониторинга

«Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев»

Проекты нормативных актов

Проект Постановления Правительства Российской Федерации

«Об установлении размера ежемесячного гуманитарного пособия, назначаемого межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности, физическому лицу, ‎в отношении которого принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, в целях обеспечения его жизнедеятельности, а также проживающих совместно ‎с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода»

Проекты нормативных актов

Проект Постановления Правительства Российской Федерации

«Об установлении предельной величины размера операций с денежными средствами или иным имуществом, направленных на получение заработной платы, а также на расходование заработной платы, для физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ними членов их семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода»

Проекты нормативных актов

Проект Постановления Правительства Российской Федерации

«Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами»

Проекты нормативных актов

Март 2025

Проект Положения Банка России

«О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и экстремисткой деятельности»

Проекты нормативных актов

Февраль 2025

Проект Указа Президента Российской Федерации

«О внесении изменений в некоторые Указы Президента Российской Федерации»

Проекты нормативных актов

Проект Указания Банка России

«О порядке представления кредитными организациями, в том числе являющимися участниками платформы цифрового рубля, в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 и 7.11 Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Проекты нормативных актов