Проект представляет собой обновленную редакцию Положения Банка России № 445-П, который предусматривает совершенствование действующих требований к ПВК в целях ПОД/ФТ НФО, в том числе включение в периметр направления, связанного с противодействием финансированию экстремистской деятельности.

Кроме того, согласно данному проекту предполагается дополнить действующий перечень признаков новыми группами признаков, свидетельствующих о возможном осуществлении нелегальной деятельности на финансовом рынке, новыми группами признаков необычных операций (сделок), выявляемых при осуществлении деятельности операторов по приему платежей, операторов инвестиционных платформ, операторов финансовых платформ, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторов обмена цифровых финансовых активов, а также новой группой дополнительных признаков, указывающих на необычный характер операции (сделки).

Если Положение будет опубликовано, то оно вступит в силу 1 апреля 2026 года.