Заказать звонок
Сервис 115-ФЗ
Автоматизация работы по заполнению Анкет в целях идентификации
Проблематика
В целях исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ организации должны до начала договорных отношений идентифицировать клиента и присвоить ему определенный уровень риска совершения подозрительных операций, включая обоснование оценки.
Результатом идентификации является сформированная в соответствии с требованиями законодательства Анкета.
Заполнение Анкет вручную, проверка клиента по Перечням Росфинмониторинга, сверка базы клиентов при каждом выходе нового Перечня отнимает значительную часть рабочего времени. Вместе с тем, игнорировать эти обязанности недопустимо, так как ненадлежащим образом проведенная идентификация может вызвать целый ряд нарушений «антиотмывочного» закона и привести к получению штрафа в размере до 1 000 000 руб. либо к приостановлению деятельности до 90-та суток.
Решение Описание услуги
Компания «Акцепт Групп» предлагает комплексное решение по идентификации клиента. Автоматизация ведения Анкет позволит не только быстро находить нужную информацию в отношении клиента, но и проверять их по Перечням в один клик.
«Сервис 115-ФЗ» от нашей Компании постоянно обновляется в связи с изменениями законодательства и модернизируется, делая вашу работу более удобной и максимально эффективной. Реализуя весь функционал «Сервиса 115-ФЗ», вы обезопасите себя от ошибок в проверках по причине человеческого фактора.
Что вы получаете:
- Форму Анкеты
- Проверку клиентов по Перечням Росфинмониторинга в автоматическом режиме