Заказать звонок
Включение в реестр Банка России для Операторов по приему платежей
Проверка работы компании при переходе в статус НФО
Проблематика
1 октября 2023 г. вступил в силу Федеральный закон № 298-ФЗ от 10.07.2023 г., который установил особые требования к операторам по приему платежей:
- Операторы по приему платежей должны быть включены в реестр операторов, который ведет Центральный банк РФ. Теперь, чтобы стать оператором по приему платежей, необходимо подать заявление в Банк России с приложением необходимых документов
- Вводятся требования к должностным лицам (деловая репутация, квалификация, отсутствие аффилированности) и к деловой репутации участников (учредителей)
- Устанавливается обязанность вступить в соответствующую саморегулируемую организацию (СРО)
- Необходимость работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ по новым правилам
Решение Описание услуги
Комплекс услуг для успешного включения Операторов по приему платежей в реестр Банка России:
Этап № 1. Анализ соответствия требованиям Банка России
- Анализ Личного кабинета Росфинмониторинга
- Проверка основных документов сферы ПОД/ФТ на соответствие требованиям законодательства
- Оценка установленных требований к ЕИО, СДЛ, участникам финансового рынка (квалификационные требования, деловая репутация, аффилированность)
- Анализ учредительных документов на предмет соответствия актуальному законодательству
Этап № 2. Устранение несоответствий
- Корректировка уставных документов в соответствии с требованиями Центрального банка РФ, помощь во внесении изменений в ЕГРЮЛ
- Предоставление Пакета документов по внутреннему контролю (ПДВК) в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ
Этап № 3. Регистрация в реестре ЦБ РФ в качестве оператора по приему платежей
- Регистрация Личного кабинета на сайте Центрального банка
- Подготовка формы заявления на включение в реестр
- Сведения об учредителях общества
- Разработка схемы взаимодействия
- Заполнение Анкеты ЕИО (1 Анкета)
- Заполнение Анкеты учредителя (1 Анкета)
- Заполнение Анкеты главного бухгалтера/зам. ЕИО (1 Анкета)
- Анализ копий документов, прилагаемых к Анкетам (1 Анкета)
Что вы получаете
- Анализ и последующую актуализацию документов, необходимых для исполнения требований надзорных органов (Росфинмониторинга, Центрального банка РФ)
- Включение в реестр Центрального банка РФ
- Регистрация Личного кабинета Банка России
- Документальную поддержку работы специального должностного лица
- Оценку соответствия Личного кабинета Росфинмониторинга требованиям Банка России