Абонентское сопровождение

Разработка и сопровождение документации по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Абонентское обслуживание по ПОДФТ ФРОМУ

Проблематика

Каждая организация в своей деятельности обязана соблюдать требования законодательства. В особенности это касается организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, к которым предъявляются более жесткие требования и сфера законодательного регулирования распространяется, в том числе и на меры, предпринимаемые в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Данное направление требует четкой регламентации порядка осуществления мер, предпринимаемых организацией в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, их документального оформления.

Российское законодательство постоянно изменяется и дополняется, и как следствие, разработанная документация теряет свою актуальность. Своевременно обновить ее, отследив изменения, – сложная задача! Именно поэтому в «Акцепт Групп» возникла такая услуга, как юридическое абонентское сопровождение по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Она оказалась полезна и востребована нашими клиентами.

Важно!

При изменении законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ необходимо:

  1. Утвердить Новые Правила внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ
  2. Издать соответствующие первичные и распорядительные документы в связи с мероприятиями по исполнению законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (Приказы, распоряжения, внесение записей в Журналы проведения инструктажей)
  3. Специальному должностному лицу в своей компании провести целевой (внеплановый) инструктаж (в НФО)/ Дополнительный инструктаж (для Иных компаний) в соответствии с Программой обучения ПОД/ФТ/ФРОМУ, разработанной и актуализированной в соответствии с законодательством в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Юристами компании «Акцепт Групп» разработаны все необходимые пакеты документов для данной области регулирования, включающие в себя как локальные нормативные акты, так и сопровождающую их организационно-распорядительную документацию.

 

Решение Описание услуги

Услуга абонентского сопровождения разработанной документации по ПОД/ФТ/ФРОМУ:

Своевременная актуализация документов:

  • При изменении действующего законодательства Российской Федерации
  • Опубликовании указаний, приказов, инструкций и т.п. государственных органов по соответствующему вопросу
  • В связи с анализом складывающейся судебной практики

Более того, юристы Компании «Акцепт Групп»  аккумулируют большой объём информации о практиках проверок, что дает нам возможность проанализировать замечания и на основании сделанного анализа внести соответствующие изменения.

Доработка пакета документов, включение в него новой документации

Бывают случаи, когда имеющихся документов не достаточно. В рамках Абонентского обслуживания мы дорабатываем пакет путем включения в него новых документов либо вносим в них рекомендации надзорных и контролирующих органов.

Рассылка информационных писем

В случае возникновения необходимости, компанией производится рассылка писем, содержащих полезную информацию и рекомендации в рамках отдельного пакета документов.

Заказать Абон. сопр. Заказать звонок

 

Компания «Акцепт Групп» оказывает услугу юридического сопровождения для всех субъектов Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ.

 

Стоимость Пакета обслуживания зависит от объема и перечня услуг.

Мы ответим на ваши вопросы!

тел. 8 800 333-94-52

Что вы получаете

  1. Информационное сопровождение по изменениям действующего законодательства
  2. Регулярное обновление документов по ПОД/ФТ/ФРОМУ
  3. Помощь при формировании отчетности и прохождении тестирований в Личном кабинете Росфинмониторинга
  4. Комплексные юридические консультации по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ