Целевой инструктаж ПОД/ФТ

Обучение ПОД/ФТ/ФРОМУ Онлайн прохождение ЦИ

Пройди обучение у лидера рынка!

Акцепт Групп занимает 1 место по итогам 2020 г. в «Рейтинге организаций – партнеров МУМЦФМ, проводящих на территории РФ обучение в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ»

8 800 333-94-52Звонок по России бесплатный

Заказать звонок

 Заполнить заявку

Целевой инструктаж ПОДФТ

 Внимание! 

Проконтролируйте в своей компании срок прохождения ответственными лицами Целевого инструктажа.

Неисполнение порядка прохождения Целевого инструктажа в установленные сроки может повлечь:

  • Получение предписания надзорного органа
  • Назначение административного штрафа от 50 000 до 1 000 000 рублей
  • Приостановление деятельности на срок до 90 суток
  • Дисквалификацию должностных лиц
Прохождение целевого инструктажа по ПОД/ФТ и повышение уровня знаний/повышение квалификации проводится в соответствии с требованиями:
  1. Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

  1. Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. № 203

«Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

  1. Указания Банка России от 5 декабря 2014 г. № 3471-У

«О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях»

Пройти Целевой инструктаж
ПОД/ФТ (ЦИ) для НФО и Иные

3000 2800 руб.

Заказать+ Подарок всем участникам вебинара

Повышение Уровня Знаний (ПУЗ) для НФО и Иные
Повышение квалификации (ПК) для НФО и Иные

2500 2300 руб.

Заказать+ Подарок всем участникам вебинара

 

Преимущества
прохождения ЦИ в Акцепт Групп

 

Вебинар в Подарок

по исполнению законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Инструкция в Подарок

для применения СДЛ в ежедневной работе

Подписка в Подарок

на электронные аналитические журналы (1 месяц)

Полезные материалы в Подарок

для работы СДЛ

Повторный просмотр

Целевого инструктажа в записи

 

 

Свидетельство после обучения

По итогам аттестации и проверки уровня знаний
в форме тестирования предоставляется свидетельство.

 

 

Свидетельство (установленного образца) о прохождении Целевого инструктажа (бланк строгой отчетности)

Данные о прохождении Инструктажа передаются в реестр Росфинмониторинга

 

Календарь инструктажей

Запишитесь на удобную дату в один клик

 

 

Заполнить заявку Заказать звонок

 

для НФО

В соответствии с Указанием Банка России от 5 декабря 2014 г. №3471-У:

Целевой инструктаж:

До назначения на должность - Специальное должностное лицо, руководитель организации, руководитель филиала организации

В течение года со дня назначения на соответствующие должности либо возложения на них соответствующих должностных обязанностей:

Список сотрудников
  • сотрудники структурного подразделения по ПОД/ФТ, в случае формирования такого структурного подразделения под руководством ответственного сотрудника;
  • сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала);
  • сотрудники, выполняющие функции по привлечению денежных средств от физических и юридических лиц (в КПК, СКПК, МФО) (при наличии в штате организации);
  • сотрудники ломбарда (филиала), которые в соответствии с должностными обязанностями выполняют хотя бы одну из следующих функций (при наличии в штате организации):
    • заключение договоров займа или договоров хранения;
    • совершение сделок по реализации невостребованных вещей.
  • сотрудники оператора инвестиционной платформы, которые в соответствии с должностными обязанностями выполняют хотя бы одну из следующих функций:
    • заключение договоров об оказании услуг по привлечению инвестиций;
    • заключение договоров об оказании услуг по содействию в инвестировании;
    • направление указаний о совершении операций с денежными средствами по номинальному счету, открытому оператору инвестиционной платформы для осуществления деятельности по организации привлечения инвестиций;
    • совершение операций с эмиссионными ценными бумагами, размещаемыми с использованием инвестиционной платформы;
    • совершение операций с утилитарными цифровыми правами в инвестиционной платформе.

Повышение квалификации:

Один раз в календарный год - специальное должностное лицо, сотрудники страховых организаций и профессиональных участников рынка ценных бумаг

Один раз в два календарных года - остальные сотрудники, согласно Перечню №1, указанному ниже

Иные субъекты 115-ФЗ (не НФО)

В соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203:

Целевой инструктаж:

До назначения на должность - Специальное должностное лицо

В течение года со дня назначения на должность - остальные сотрудники, указанные в Перечне №2

Повышение уровня знаний:

Один раз в три года - специальное должностное лицо, руководитель организации, главный бухгалтер (бухгалтер), при наличии должности в штате, либо сотрудник, осуществляющий функцию по ведению бухгалтерского учета, руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии)

Важно контролировать сроки прохождения сотрудниками организации очередного инструктажа по ПОД/ФТ.

Если у Вас есть вопросы, если Вы сомневаетесь в том, кому из Ваших сотрудников и в какие сроки необходимо пройти Целевой инструктаж/ Повышение квалификации/ Повышение уровня знаний – обратитесь в правовую службу нашей компании за бесплатной консультацией по телефону – 8 800 333-94-52 (звонок бесплатный)

 

 

Право на проведение ЦИ и ПУЗ

Компания Акцепт Групп является региональным партнером МУМЦФМ

 

 

Разъяснение Росфинмониторинга по прохождению Инструктажей
в организациях - партнерах АНО МУМЦФМ

 

Отзывы клиентов

 

Все отзывы Деловая репутация История компании

 

Заполнить заявку Заказать звонок