Новости

Новости рынка микрофинансирования

Внимание! Изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ (№32-ФЗ, №32-ФЗ от 18 марта 2019 г.)

  • 20 мар
Для всех субъектов 115-ФЗ

Новый порядок постановки на учет в Росфинмониторинге

  • 12 мар
Информация для: лизинговых компаний; операторов по приему платежей; организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при - осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; коммерческих организаций, заключающих договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

Методические рекомендации Росфинмониторинга по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер

  • 6 мар
Для субъектов 115-ФЗ (не НФО)

Банк России опубликовал порядок составления НФО в электронной форме информации, предусмотренной новым Указанием № 4937-У

  • 6 мар
Для НФО

Изменения в Положение Банка России № 639-П

  • 5 мар
Для некредитных финансовых организаций

Росфинмониторинг опубликовал Методические рекомендации по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями.

Методические рекомендации по оценке рисков ОД/ФТ

  • 5 мар
Росфинмониторинг опубликовал Методические рекомендации по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями

23 марта 2019 вступает в силу новое Указание Банка России о направлении сведений и информации в Росфинмониторинг (для НФО)

  • 2 мар
Для НФО

Росфинмониторинг дал разъяснения для лизинговых компаний (Письмо Росфинмониторинга № 04-02-01/3276)

  • 2 мар
Для лизинговых компаний

Письмо Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 21.02.2019 № 12-3-3/1428 «О применении подпункта 7 пункта 1 статьи 7 и пункта 6 статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ»

  • 2 мар
Для некредитных финансовых организаций

23 февраля 2019 г. вступает в силу Приказ Росфинмониторинга № 366

  • 15 февр
Для субъектов Федерального закона 115-ФЗ (не НФО)

Определен порядок представления сведений в Росфинмониторинг по Перечню ФРОМУ

  • 7 февр
для субъектов 115-ФЗ ( не НФО)

28 января 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. №554-ФЗ

  • 4 февр
Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. №554-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» и Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Установлен порядок проведения проверок в сфере ПОД/ФТ ФКУ «Пробирная палата России»

  • 17 янв
При­каз ФКУ "Про­би­р­ная па­ла­та Рос­си­и" от 05.12.2018 N 230

Обобщение практики применения НФО 115-ФЗ

  • 15 янв
Банк России опубликовал Обобщение практики применения НФО 115-ФЗ

27 декабря 2018 года принят Федеральный закон, вносящий изменения в 115-ФЗ

  • 15 янв
Закон вступает в силу 27 июня 2019 года

Информационное письмо Банка России № ИН-014-12/84 от 29.12.2018

  • 15 янв
Для Некредитных финансовых организаций

Банк России опубликовал Методические рекомендации по работе с отдельными категориями клиентов № 33-МР от 27.12.2018

  • 11 янв
Методические рекомендации по работе с отдельными категориями клиентов.

08 января 2019 года были внесены изменения в статью 12 Федерального закона "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"

  • 11 янв
Для микрофинансовых организаций

Обязанность предоставления информации о подозрительных сделках в уполномоченных орган

  • 18 дек 2018
Для организаций оказывающих юридические или бухгалтерские услуги, адвокатов, нотариусов, аудиторских организации, индивидуальных аудиторов.

Методические рекомендации по установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов

  • 6 дек 2018
Вниманию, субъектов 115-ФЗ (не НФО)

С 10 декабря 2018 г. Банк Росси будет направлять электронное сообщение в личные кабинеты НФО

  • 4 дек 2018
для НФО

Вниманию аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов

  • 26 нояб 2018
23 ноября 2018 года на портале Росфинмониторинга было опубликовано Информационное письмо №56 от 23.11.2018 «О Методических рекомендациях по рассмотрению аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг рисков...

12 ноября 2018 г. внесены изменения в федеральный закон №230-ФЗ

  • 15 нояб 2018
Для  МФО, КПК, Ломбардов

20 ноября 2018 года вступает в силу Постановление Правительства РФ от 8 ноября 2018 г. № 1332

  • 15 нояб 2018
Внимание! адвокатам, нотариусам, лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, и аудиторам.

Внимание! 7 ноября 2018 года сформирован и размещен в личных кабинетах Росфинмониторинга перечень организаций и физических лиц

  • 7 нояб 2018
Внимание! 7 ноября 2018 года сформирован и размещен в ​личных кабинетах Росфинмониторинга перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.

21 сентября 2018 года вступило в силу Постановление Правительства РФ от 11 сентября 2018 г. № 1081

  • 19 сен 2018
Для всех субъектов 115-ФЗ, для ИНЫХ субъектов 115-ФЗ (не НФО).

Изменения в 110 приказ Росфинмониторинга

  • 20 авг 2018
Для иных организаций

23.07.2018 вступили в силу изменения в Федеральный закон № 90

  • 17 июля 2018
Для всех субъектов 115-ФЗ

Обязанности для бухгалтерских организаций по ПОД/ФТ. Росфинмониторингом опубликованы рекомендации

  • 10 июля 2018
Для бухгалтерских организаций по ПОД/ФТ

Обязанности для юридических организаций по ПОД/ФТ. Росфинмониторингом опубликованы рекомендации

  • 10 июля 2018
Для юридических организаций по ПОД/ФТ