Новости
Новости рынка микрофинансирования
Банк России принял очередной комплекс мер по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии короновируса
- 7 апр
Для МФО и КПК
Росфинмониторинг опубликовал информацию об исполнении обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период в период с 4 по 30 апреля 2020 года
- 3 апр
Для субъектов 115-ФЗ (не НФО)
Росфинмониторинг опубликовал информацию об исполнении обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года
- 1 апр
Для субъектов 115-ФЗ (не НФО)
Какие предложения по совершенствованию законодательства по ПОД/ФТ планируется реализовать?
- 30 мар
Для всех субъектов Федерального закона № 115-ФЗ
Опубликовано Указание Банка России, которое заменяет Указание Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У
- 26 мар
Для НФО и операторов почтовой связи
До 1 апреля 2020 года НФО необходимо обновить Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- 4 мар
1 января 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 259-ФЗ
Административная ответственность за нарушения в сфере добычи, производства, переработки, обращения драгоценных металлов и драгоценных камней
- 4 мар
Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
Принят Федеральный закон, вносящий очередные изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ
- 2 мар
1 марта 2020 года принят Федеральный закон от 1 марта 2020 г. № 46-ФЗ, который вносит, в том числе изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ.
Каких изменений в сфере ПОД/ФТ для НФО ждать в 2020 году?
- 12 февр
Для НФО
Банк России снизил ключевую ставку с 6,25% до 6%. Для кредитных потребительских кооперативов
- 12 февр
Для КПК
30 января внесен на рассмотрение законопроект по введению маркировки драгоценных металлов, камней и изделий из них
- 10 февр
Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
С 1 января 2020 года вступили в силу изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации
- 6 февр
Для всех видов организаций
Установлены требования к микрофинансовым организациям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации
- 29 янв
Для микрофинансовых организаций
Вниманию МФО и КПК! Установлено требование об оформлении договора ипотечного займа в табличной форме
- 27 янв
Для МФО и КПК
Первые заседания рабочей группы по реализации механизма "регуляторной гильотины" в сфере драгоценных металлов и камней
- 17 янв
Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
Принят Федеральный закон, вносящий очередные изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ (для нотариусов)
- 13 янв
Для нотариусов
Лицензирование деятельности ювелирных организаций
- 10 янв
Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
Для страховых организаций установлен порядок предоставления в Банк России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации
- 30 дек 2019
Для страховых организаций
Большие перемены: ведение маркировки драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них
- 25 дек 2019
Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
Будьте внимательны при получении сомнительных электронных писем от Федеральной службы по финансовому мониторингу!
- 24 дек 2019
Для субъектов Федерального закона № 115-ФЗ
С 1 января 2020 года в соответствии с требованиями Федерального закона от 3 июня 2018 года № 123-ФЗ все микрофинансовые организации обязаны организовать взаимодействие с уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг
- 23 дек 2019
Для МФО
С 01 января 2020 г. вступают новые требования законодательства о потребительском кредите (займе)
- 23 дек 2019
Для Некредитных финансовых организаций
27 декабря 2019 года вступают в силу очередные изменения в Федеральный закон №115-ФЗ
- 18 дек 2019
Для субъектов 115-ФЗ (не НФО)
Онлайн-продажа ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней
- 12 дек 2019
Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
КПК обязаны проводить обучение работников. Документы по проведению обучения в соответствии с Базовым стандартом
- 11 дек 2019
для КПК
13 декабря 2019 года вступают в силу изменения в закон №115-ФЗ и федеральные законы, регулирующие деятельность некредитных финансовых организаций
- 8 дек 2019
Для НФО
13 декабря 2019 года вступают в силу очередные изменения в закон №115-ФЗ
- 8 дек 2019
Для субъектов 115-ФЗ (не НФО)
Операторы инвестиционных платформ становятся субъектами сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ (Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ)
- 8 дек 2019
1 января 2020 года вступает в силу Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 259-ФЗ
Отчет по рискам ОД/ФТ
- 8 дек 2019
Для субъектов 115-ФЗ (не НФО)
Министерством труда и социальной защиты РФ даны рекомендации для работодателей по вопросу предупреждения коррупции в организациях
- 4 дек 2019
Опубликована Информация Министерства труда и социальной защиты РФ «Меры по предупреждению коррупции в организациях».