Новости
Новости рынка микрофинансирования
Операторов лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставления выигрыша по договору об участии в лотерее предлагают включить в число субъектов Федерального закона № 115-ФЗ
- 11 нояб
Для всех субъектов 115-ФЗ
Новые знания для риск-менеджера. Повышение квалификации
- 1 нояб
с 11 ноября 2019 года стартует второй уровень Курса «Школа Риск Менеджера» - Повышение квалификации.
Будьте внимательны при заполнении учетных данных в Личном кабинете Росфинмониторинга!
- 1 нояб
Настройка рабочего места, заполнение учетных данных пользователя в Личном кабинете в разделе «Учетные данные».
На микрофинансовом рынке появился стандарт по взысканию просроченной задолженности
- 28 окт
Саморегулируемой организацией «Микрофинансирование и Развитие» (СРО «МиР») был разработан стандарт по взысканию просроченной задолженности...
Проект Росфинмониторинга «Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, доступа к нему и его использования»
- 8 окт
Для субъектов Федерального закона № 115-ФЗ
1 октября 2019 года вступили в силу очередные изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ
- 8 окт
Для микрофинансовых организаций
Проект Указания Банка России «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России»
- 2 окт
Для НФО
Проект Указания Банка России, содержащий требования к микрофинансовым организациям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации
- 1 окт
Для микрофинансовых организаций
Повышаем квалификацию в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
- 25 сен
21 октября 2019 в компании Акцепт Групп стартует практический Курс повышение квалификации по теме «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения в некредитных финансовых организациях».
Презентация дорожной карты: независимая оценка квалификации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
- 16 сен
4 сентября 2019 года в Москве состоялась презентация Дорожной карты внедрения системы независимой оценки квалификации в сфере противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ).
Новые требования к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков
- 5 сен
Для всех
Хранение файлов ФЭС, файлов УКЭП и квитанций о принятии (непринятии) ФЭС обязательно в течение пяти лет!
- 26 авг
Для НФО
Операторы инвестиционных платформ будут субъектами применения Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ
- 12 авг
Операторам инвестиционных платформ.
1 октября 2019 года вступят в силу очередные изменения в 115-ФЗ
- 11 авг
Для микрофинансовых организаций.
06.08.2019 вступает в силу Федеральный закон № 250-ФЗ, вносящий очередные изменения в 115-ФЗ
- 30 июля
Для страховых организаций (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования)
Проект федерального закона, вносящий изменения в 115-ФЗ, в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации физических лиц, осуществляющих и получающих почтовые переводы денежных средств
- 25 июля
Для организаций федеральной почтовой связи.
03.07.2019 года вступил в силу федеральный закон N 173-ФЗ, вносящий очередные изменения в 115-ФЗ
- 8 июля
Информация для субъектов 115-ФЗ (не НФО)
03.07.2019 года опубликован федеральный закон №169-ФЗ, вносящий очередные изменения в 115-ФЗ
- 8 июля
Для организаторов азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе
С 01 июля 2019 г. вступают новые требования законодательства о потребительском кредите (займе)
- 19 июня
Изменения для НФО!
Делайте корректировки формализованных электронных сообщений правильно!
- 10 июня
По материалам аналитического журнала «Финансовый мониторинг в сфере ПОД/ФТ», июнь 2019
С 1 июля 2019 года микрофинансовые организации обязаны размещать в договорах микрозайма QR-коды
- 7 июня
Для МФО
27 июня 2019 года вступили в силу очередные изменения в 115-ФЗ
- 31 мая
Для всех субъектов 115-ФЗ
Базовый стандарт для КПК: Обязательное обучение работников. Обязательное обновление Устава и Положений.
- 21 мая
1. Проведение обучения работников, осуществляющих непосредственное взаимодействие с получателями финансовых услуг. 2. Внимание! 30 июня 2019 года – заканчивается срок для определения КПК принципов общности, установленных Базовым стандартом.
Внимание НФО! Обновить ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ до 05 мая 2019 года
- 30 апр
Указание Банка России от 22 февраля 2019 г. № 5075-У
Внимание НФО - Указание №5084-У, Указание №5075-У вступают в силу 5 апреля!
- 28 мар
Указание Банка России от 22 февраля 2019 г. № 5075-У, указание Банка России от 27.02.2019 № 5084-У
Внимание! Изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ (№32-ФЗ, №33-ФЗ от 18 марта 2019 г.)
- 20 мар
Для всех субъектов 115-ФЗ
Новый порядок постановки на учет в Росфинмониторинге
- 12 мар
Информация для: лизинговых компаний; операторов по приему платежей; организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при - осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; коммерческих организаций, заключающих договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.
Методические рекомендации Росфинмониторинга по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер
- 6 мар
Для субъектов 115-ФЗ (не НФО)
Банк России опубликовал порядок составления НФО в электронной форме информации, предусмотренной новым Указанием № 4937-У
- 6 мар
Для НФО
Изменения в Положение Банка России № 639-П
- 5 мар
Для некредитных финансовых организаций