Новости

Новости рынка микрофинансирования

Для МФО и КПК

Банк России принял очередной комплекс мер по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии короновируса

  • 7 апр
Для МФО и КПК

Росфинмониторинг опубликовал информацию об исполнении обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период в период с 4 по 30 апреля 2020 года

  • 3 апр
Для субъектов 115-ФЗ (не НФО)

Росфинмониторинг опубликовал информацию об исполнении обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года

  • 1 апр
Для субъектов 115-ФЗ  (не НФО)

Какие предложения по совершенствованию законодательства по ПОД/ФТ планируется реализовать?

  • 30 мар
Для всех субъектов Федерального закона № 115-ФЗ

Опубликовано Указание Банка России, которое заменяет Указание Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У

  • 26 мар
Для НФО и операторов почтовой связи

До 1 апреля 2020 года НФО необходимо обновить Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

  • 4 мар
1 января 2020 года  вступил в силу Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 259-ФЗ

Административная ответственность за нарушения в сфере добычи, производства, переработки, обращения драгоценных металлов и драгоценных камней

  • 4 мар
Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

Принят Федеральный закон, вносящий очередные изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ

  • 2 мар
1 марта 2020 года принят Федеральный закон от 1 марта 2020 г. № 46-ФЗ, который вносит, в том числе изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ.

Каких изменений в сфере ПОД/ФТ для НФО ждать в 2020 году?

  • 12 февр
Для НФО

Банк России снизил ключевую ставку с 6,25% до 6%. Для кредитных потребительских кооперативов

  • 12 февр
Для КПК

30 января внесен на рассмотрение законопроект по введению маркировки драгоценных металлов, камней и изделий из них

  • 10 февр
Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

Для всех видов организаций

С 1 января 2020 года вступили в силу изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации

  • 6 февр
Для всех видов организаций

Для микрофинансовых организаций

Установлены требования к микрофинансовым организациям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации

  • 29 янв
Для микрофинансовых организаций

Для МФО и КПК

Вниманию МФО и КПК! Установлено требование об оформлении договора ипотечного займа в табличной форме

  • 27 янв
Для МФО и КПК

Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

Первые заседания рабочей группы по реализации механизма "регуляторной гильотины" в сфере драгоценных металлов и камней

  • 17 янв
Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

Принят Федеральный закон, вносящий очередные изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ (для нотариусов)

  • 13 янв
Для нотариусов

Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

Лицензирование деятельности ювелирных организаций

  • 10 янв
Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

Для страховых организаций установлен порядок предоставления в Банк России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации

  • 30 дек 2019
Для страховых организаций

Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

Большие перемены: ведение маркировки драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них

  • 25 дек 2019
Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

Будьте внимательны при получении сомнительных электронных писем от Федеральной службы по финансовому мониторингу!

  • 24 дек 2019
Для субъектов Федерального закона № 115-ФЗ

С 1 января 2020 года в соответствии с требованиями Федерального закона от 3 июня 2018 года № 123-ФЗ все микрофинансовые организации обязаны организовать взаимодействие с уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг

  • 23 дек 2019
Для МФО

С 01 января 2020 г. вступают новые требования законодательства о потребительском кредите (займе)

  • 23 дек 2019
Для Некредитных финансовых организаций

Для субъектов 115-ФЗ (не НФО)

27 декабря 2019 года вступают в силу очередные изменения в Федеральный закон №115-ФЗ

  • 18 дек 2019
Для субъектов 115-ФЗ (не НФО)

Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

Онлайн-продажа ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней

  • 12 дек 2019
Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

КПК обязаны проводить обучение работников. Документы по проведению обучения в соответствии с Базовым стандартом

  • 11 дек 2019
для КПК

13 декабря 2019 года вступают в силу изменения в закон №115-ФЗ и федеральные законы, регулирующие деятельность некредитных финансовых организаций

  • 8 дек 2019
Для НФО

13 декабря 2019 года вступают в силу очередные изменения в закон №115-ФЗ

  • 8 дек 2019
Для субъектов 115-ФЗ (не НФО)

Операторы инвестиционных платформ становятся субъектами сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ (Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ)

  • 8 дек 2019
1 января 2020 года  вступает в силу Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 259-ФЗ

Для субъектов 115-ФЗ (не НФО)

Отчет по рискам ОД/ФТ

  • 8 дек 2019
Для субъектов 115-ФЗ (не НФО)

Министерством труда и социальной защиты РФ даны рекомендации для работодателей по вопросу предупреждения коррупции в организациях

  • 4 дек 2019
Опубликована Информация Министерства труда и социальной защиты РФ «Меры по предупреждению коррупции в организациях».