Новости

Компания Акцепт Групп стала одним из организаторов Конференции.

Внимание! 7 ноября 2018 года сформирован и размещен в ​личных кабинетах Росфинмониторинга перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.

Для всех субъектов 115-ФЗ, для ИНЫХ субъектов 115-ФЗ (не НФО).

Для иных организаций

Для всех субъектов 115-ФЗ

Для бухгалтерских организаций по ПОД/ФТ

Для юридических организаций по ПОД/ФТ

для НФО

Для всех субъектов 115-ФЗ

для НФО

Для всех субъектов 115-ФЗ

Для всех субъектов 115-ФЗ

Для некредитных финансовых организаций

2 апреля 2018 года вступило в силу Положение Банка России от 25 декабря 2017 г. N 621-П

30 марта 2018 года вступает в силу Федеральный закон от 29.12.2017 N 470-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее Закон 470- ФЗ).

30 марта 2018 года вступает в силу Указание Банка России от 25 декабря 2017 г. N 4662-У "О квалификационных требованиях к руководителю службы управления рисками, службы внутреннего контроля и службы внутреннего аудита кредитной организации...

Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга была предоставлена информация необходимая для работы в личном кабинете на Портале Росфинмониторинга.

В целях информирования поднадзорных субъектов о требованиях законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов...

В соответствии с "антиотмывочным" законодательством юридическое лицо по запросу Росфинмониторинга (его территориального органа) должно представить имеющуюся документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах.

17 января 2017 года Государственной Думой в первом чтении единогласно принят проект федерального закона № 298156-7...

30 марта 2018 года вступает в силу статья 1 Федерального закона от 29 декабря 2017 г. N 470-ФЗ; 30 июня 2018 года вступает в силу статья 4 Федерального закона от 31 декабря 2017 г. N 482-ФЗ 

28 января 2018 года вступает в силу Федеральный закон от 29.07.2017 N 281-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций»

«О Методических рекомендациях по выявлению иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также российских публичных должностных лиц при идентификации клиентов, принятию их на обслуживание и управлению рисками при работе с указанными лицами»

Вниманию НФО (Некредитных финансовых организаций)!

Вниманию Иных организаций (не НФО)!

Компания АКЦЕПТ ГРУПП стала одним из организаторов Конференции «Микрофинансирование: эволюция рынка 2017»

В третьем квартале сократился объем выдачи займов до зарплаты (PDL, на срок до 30 дней) — впервые за время существования российского рынка микрофинансирования. 

Банк России опубликовал финальную таксономию бухгалтерской (финансовой), надзорной и статистической отчетности для ряда некредитных финансовых организаций (НФО).

Банки могут аннулировать направленные в Росфинмониторинг сведения об отказниках, которые попали в список из-за технических ошибок и отказов по основаниям...