Федеральная Консалтинговая компания Консалтинг. Аутсорсинг. Комплаенс. Обучение Меню 8 800 333-94-52из России бесплатно
 
Акцепт Media

Новости

рынка микрофинансирования

#Теги

Итоги VI Правовой конференции для КПК

6 нояб

 

Федеральная пробирная палата утвердит порядок проведения экспертизы ювелирных и других изделий из ДМ

6 нояб

Оценка процесса клеймения и маркировки ювелирных изделий

6 нояб

ФАТФ подтвердила «черный список»

5 нояб

Ноябрь 2025
5 ср От 445-П к новому стандарту: обновление ПВК
1 сб Недобросовестные практики при информировании о финансовых продуктах
1 сб Правовые рамки майнинга
Октябрь 2025
29 ср Расширены полномочия Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ
29 ср Прохождение анкет и тестирований теперь только с ЭЦП
27 пн Повышается ответственность за диверсии
27 пн Обновлены рекомендации для ИП по работе с ограничениями банковских счетов
24 пт Центральный банк России снизил ключевую ставку до 16,5% годовых
24 пт В России создали базу по борьбе с кибермошенничеством
24 пт Госдума установила новые правила идентификации
24 пт Правительство установило периодичность профвизитов
23 чт Банк России отменяет 3-хлетнюю периодичность проверок
21 вт Напоминание от РФМ для лизинговых, факторинговых компаний и риелторов
17 пт Расширен список иностранных компаний, подпадающих под специальные экономические меры
17 пт Стратегия vs Тактика: два незаменимых журнала для специалиста по ПОД/ФТ
17 пт Отчетность по поручению идентификации для ОПП
16 чт Уточнения в порядке лицензирования отдельных видов деятельности в сфере обращения ДМДК, а также в требования к процедуре скупки у физлиц ювелирных изделий
16 чт Ужесточаются правила идентификации клиентов для МФО
16 чт Модельный антиотмывочный закон СНГ обновят в 2026–2028 годах
15 ср Введение процедуры комплексного урегулирования задолженности граждан
15 ср Герман Негляд: новые технологии идентификации должны соответствовать международным антиотмывочным стандартам
14 вт Расширение трудовых прав военнослужащих
14 вт Росфинмониторинг получит доступ к переводам через СБП
13 пн Информирование операторов по приему платежей об их деятельности
10 пт Утвержден порядок отчетности по СЭМ для участников рынка ДМДК
10 пт Банк России определил приоритеты надзора по ПОД/ФТ на 2026–2028 годы
8 ср Для операторов по приему платежей установлен переходный период для вступления в СРО
7 вт ТОП 5 особенностей при отправке документов на получение/переоформление лицензии через портал Госуслуг
6 пн Продлены сроки разрешительных режимов для лесной отрасли
Сентябрь 2025
29 пн Организации и предприниматели с низким уровнем риска