Новости

Новости рынка микрофинансирования

03.07.2019 года вступил в силу федеральный закон N 173-ФЗ, вносящий очередные изменения в 115-ФЗ

8 июля

Информация для субъектов 115-ФЗ (не НФО)

03.07.2019 года опубликован федеральный закон №169-ФЗ, вносящий очередные изменения в 115-ФЗ

8 июля

Для организаторов азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе

С 01 июля 2019 г. вступают новые требования законодательства о потребительском кредите (займе)

19 июня

Изменения для НФО!

Делайте корректировки формализованных электронных сообщений правильно!

10 июня

По материалам аналитического журнала «Финансовый мониторинг в сфере ПОД/ФТ», июнь 2019

С 1 июля 2019 года микрофинансовые организации обязаны размещать в договорах микрозайма QR-коды

7 июня

Для МФО

27 июня 2019 года вступили в силу очередные изменения в 115-ФЗ

31 мая

Для всех субъектов 115-ФЗ

Базовый стандарт для КПК: Обязательное обучение работников. Обязательное обновление Устава и Положений.

21 мая

1. Проведение обучения работников, осуществляющих непосредственное взаимодействие с получателями финансовых услуг. 2. Внимание! 30 июня 2019 года – заканчивается срок для определения КПК принципов общности, установленных Базовым стандартом.

Внимание НФО! Обновить ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ до 05 мая 2019 года

30 апр

Указание Банка России от 22 февраля 2019 г. № 5075-У

Внимание НФО - Указание №5084-У, Указание №5075-У вступают в силу 5 апреля!

28 мар

Указание Банка России от 22 февраля 2019 г. № 5075-У, указание Банка России от 27.02.2019 № 5084-У

Внимание! Изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ (№32-ФЗ, №33-ФЗ от 18 марта 2019 г.)

20 мар

Для всех субъектов 115-ФЗ

Новый порядок постановки на учет в Росфинмониторинге

12 мар

Информация для: лизинговых компаний; операторов по приему платежей; организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при - осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; коммерческих организаций, заключающих договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

Методические рекомендации Росфинмониторинга по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер

6 мар

Для субъектов 115-ФЗ (не НФО)

Банк России опубликовал порядок составления НФО в электронной форме информации, предусмотренной новым Указанием № 4937-У

6 мар

Для НФО

Изменения в Положение Банка России № 639-П

5 мар

Для некредитных финансовых организаций

Методические рекомендации по оценке рисков ОД/ФТ

5 мар

Росфинмониторинг опубликовал Методические рекомендации по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями

23 марта 2019 вступает в силу новое Указание Банка России о направлении сведений и информации в Росфинмониторинг (для НФО)

2 мар

Для НФО

Росфинмониторинг дал разъяснения для лизинговых компаний (Письмо Росфинмониторинга № 04-02-01/3276)

2 мар

Для лизинговых компаний

Письмо Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 21.02.2019 № 12-3-3/1428 «О применении подпункта 7 пункта 1 статьи 7 и пункта 6 статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ»

2 мар

Для некредитных финансовых организаций

23 февраля 2019 г. вступает в силу Приказ Росфинмониторинга № 366

15 февр

Для субъектов Федерального закона 115-ФЗ (не НФО)

Определен порядок представления сведений в Росфинмониторинг по Перечню ФРОМУ

7 февр

для субъектов 115-ФЗ ( не НФО)

28 января 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. №554-ФЗ

4 февр

Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. №554-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» и Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».