Новости
Новости рынка микрофинансирования
Принят Федеральный закон, вносящий очередные изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ (для нотариусов)
- 13 янв
Для нотариусов
Для страховых организаций установлен порядок предоставления в Банк России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации
- 30 дек 2019
Для страховых организаций
Будьте внимательны при получении сомнительных электронных писем от Федеральной службы по финансовому мониторингу!
- 24 дек 2019
Для субъектов Федерального закона № 115-ФЗ
С 1 января 2020 года в соответствии с требованиями Федерального закона от 3 июня 2018 года № 123-ФЗ все микрофинансовые организации обязаны организовать взаимодействие с уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг
- 23 дек 2019
Для МФО
С 01 января 2020 г. вступают новые требования законодательства о потребительском кредите (займе)
- 23 дек 2019
Для Некредитных финансовых организаций
27 декабря 2019 года вступают в силу очередные изменения в Федеральный закон №115-ФЗ
- 18 дек 2019
Для субъектов 115-ФЗ (не НФО)
КПК обязаны проводить обучение работников. Документы по проведению обучения в соответствии с Базовым стандартом
- 11 дек 2019
для КПК
13 декабря 2019 года вступают в силу изменения в закон №115-ФЗ и федеральные законы, регулирующие деятельность некредитных финансовых организаций
- 8 дек 2019
Для НФО
13 декабря 2019 года вступают в силу очередные изменения в закон №115-ФЗ
- 8 дек 2019
Для субъектов 115-ФЗ (не НФО)
Операторы инвестиционных платформ становятся субъектами сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ (Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ)
- 8 дек 2019
1 января 2020 года вступает в силу Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 259-ФЗ
Отчет по рискам ОД/ФТ
- 8 дек 2019
Для субъектов 115-ФЗ (не НФО)
Министерством труда и социальной защиты РФ даны рекомендации для работодателей по вопросу предупреждения коррупции в организациях
- 4 дек 2019
Опубликована Информация Министерства труда и социальной защиты РФ «Меры по предупреждению коррупции в организациях».
Отчет по внутренним проверкам осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
- 27 нояб 2019
Для субъектов 115-ФЗ (не НФО)
Система управления охраной труда. Требование к работодателю по документам
- 26 нояб 2019
По данным Федеральной службы по труду и занятости в 2018 году государственными инспекциями труда в субъектах Российской Федерации проведено 128 420 внеплановых проверок, по итогам проведения которых выявлено 139 068 нарушений по охране труда.
Операторов лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставления выигрыша по договору об участии в лотерее предлагают включить в число субъектов Федерального закона № 115-ФЗ
- 11 нояб 2019
Для всех субъектов 115-ФЗ
Новые знания для риск-менеджера. Повышение квалификации
- 1 нояб 2019
с 11 ноября 2019 года стартует второй уровень Курса «Школа Риск Менеджера» - Повышение квалификации.
Будьте внимательны при заполнении учетных данных в Личном кабинете Росфинмониторинга!
- 1 нояб 2019
Настройка рабочего места, заполнение учетных данных пользователя в Личном кабинете в разделе «Учетные данные».
На микрофинансовом рынке появился стандарт по взысканию просроченной задолженности
- 28 окт 2019
Саморегулируемой организацией «Микрофинансирование и Развитие» (СРО «МиР») был разработан стандарт по взысканию просроченной задолженности...
Проект Росфинмониторинга «Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, доступа к нему и его использования»
- 8 окт 2019
Для субъектов Федерального закона № 115-ФЗ
1 октября 2019 года вступили в силу очередные изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ
- 8 окт 2019
Для микрофинансовых организаций
Проект Указания Банка России «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России»
- 2 окт 2019
Для НФО
Проект Указания Банка России, содержащий требования к микрофинансовым организациям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации
- 1 окт 2019
Для микрофинансовых организаций
Повышаем квалификацию в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
- 25 сен 2019
21 октября 2019 в компании Акцепт Групп стартует практический Курс повышение квалификации по теме «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения в некредитных финансовых организациях».
Презентация дорожной карты: независимая оценка квалификации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
- 16 сен 2019
4 сентября 2019 года в Москве состоялась презентация Дорожной карты внедрения системы независимой оценки квалификации в сфере противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ).
Новые требования к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков
- 5 сен 2019
Для всех
Хранение файлов ФЭС, файлов УКЭП и квитанций о принятии (непринятии) ФЭС обязательно в течение пяти лет!
- 26 авг 2019
Для НФО
Операторы инвестиционных платформ будут субъектами применения Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ
- 12 авг 2019
Операторам инвестиционных платформ.
1 октября 2019 года вступят в силу очередные изменения в 115-ФЗ
- 11 авг 2019
Для микрофинансовых организаций.
06.08.2019 вступает в силу Федеральный закон № 250-ФЗ, вносящий очередные изменения в 115-ФЗ
- 30 июля 2019
Для страховых организаций (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования)
Проект федерального закона, вносящий изменения в 115-ФЗ, в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации физических лиц, осуществляющих и получающих почтовые переводы денежных средств
- 25 июля 2019
Для организаций федеральной почтовой связи.