Новости

Новости рынка микрофинансирования

Принят Федеральный закон, вносящий очередные изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ (для нотариусов)

  • 13 янв
Для нотариусов

Для страховых организаций установлен порядок предоставления в Банк России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации

  • 30 дек 2019
Для страховых организаций

Будьте внимательны при получении сомнительных электронных писем от Федеральной службы по финансовому мониторингу!

  • 24 дек 2019
Для субъектов Федерального закона № 115-ФЗ

С 1 января 2020 года в соответствии с требованиями Федерального закона от 3 июня 2018 года № 123-ФЗ все микрофинансовые организации обязаны организовать взаимодействие с уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг

  • 23 дек 2019
Для МФО

С 01 января 2020 г. вступают новые требования законодательства о потребительском кредите (займе)

  • 23 дек 2019
Для Некредитных финансовых организаций

Для субъектов 115-ФЗ (не НФО)

27 декабря 2019 года вступают в силу очередные изменения в Федеральный закон №115-ФЗ

  • 18 дек 2019
Для субъектов 115-ФЗ (не НФО)

КПК обязаны проводить обучение работников. Документы по проведению обучения в соответствии с Базовым стандартом

  • 11 дек 2019
для КПК

13 декабря 2019 года вступают в силу изменения в закон №115-ФЗ и федеральные законы, регулирующие деятельность некредитных финансовых организаций

  • 8 дек 2019
Для НФО

13 декабря 2019 года вступают в силу очередные изменения в закон №115-ФЗ

  • 8 дек 2019
Для субъектов 115-ФЗ (не НФО)

Операторы инвестиционных платформ становятся субъектами сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ (Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ)

  • 8 дек 2019
1 января 2020 года  вступает в силу Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 259-ФЗ

Для субъектов 115-ФЗ (не НФО)

Отчет по рискам ОД/ФТ

  • 8 дек 2019
Для субъектов 115-ФЗ (не НФО)

Министерством труда и социальной защиты РФ даны рекомендации для работодателей по вопросу предупреждения коррупции в организациях

  • 4 дек 2019
Опубликована Информация Министерства труда и социальной защиты РФ «Меры по предупреждению коррупции в организациях».

Отчет по внутренним проверкам осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

  • 27 нояб 2019
Для субъектов 115-ФЗ (не НФО)

Система управления охраной труда. Требование к работодателю по документам

  • 26 нояб 2019
По данным Федеральной службы по труду и занятости в 2018 году государственными инспекциями труда в субъектах Российской Федерации проведено 128 420 внеплановых проверок, по итогам проведения которых выявлено 139 068 нарушений по охране труда.

Операторов лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставления выигрыша по договору об участии в лотерее предлагают включить в число субъектов Федерального закона № 115-ФЗ

  • 11 нояб 2019
Для всех субъектов 115-ФЗ

Новые знания для риск-менеджера. Повышение квалификации

  • 1 нояб 2019
с 11 ноября 2019 года стартует второй уровень Курса «Школа Риск Менеджера» - Повышение квалификации.

Будьте внимательны при заполнении учетных данных в Личном кабинете Росфинмониторинга!

  • 1 нояб 2019
Настройка рабочего места, заполнение учетных данных пользователя в Личном кабинете в разделе «Учетные данные».

На микрофинансовом рынке появился стандарт по взысканию просроченной задолженности

  • 28 окт 2019
Саморегулируемой организацией «Микрофинансирование и Развитие» (СРО «МиР») был разработан стандарт по взысканию просроченной задолженности...

Проект Росфинмониторинга «Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, доступа к нему и его использования»

  • 8 окт 2019
Для субъектов Федерального закона № 115-ФЗ

1 октября 2019 года вступили в силу очередные изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ

  • 8 окт 2019
Для микрофинансовых организаций

Проект Указания Банка России «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России»

  • 2 окт 2019
Для НФО

Проект Указания Банка России, содержащий требования к микрофинансовым организациям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации

  • 1 окт 2019
Для микрофинансовых организаций

Повышаем квалификацию в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

  • 25 сен 2019
21 октября 2019 в компании Акцепт Групп стартует практический Курс повышение квалификации по теме «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,  финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения в некредитных финансовых организациях».

Презентация дорожной карты: независимая оценка квалификации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

  • 16 сен 2019
4 сентября 2019 года в Москве состоялась презентация Дорожной карты внедрения системы независимой оценки квалификации в сфере противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ).

Новые требования к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков

  • 5 сен 2019
Для всех

Хранение файлов ФЭС, файлов УКЭП и квитанций о принятии (непринятии) ФЭС обязательно в течение пяти лет!

  • 26 авг 2019
Для НФО

Операторы инвестиционных платформ будут субъектами применения Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ

  • 12 авг 2019
Операторам инвестиционных платформ.

1 октября 2019 года вступят в силу очередные изменения в 115-ФЗ

  • 11 авг 2019
Для микрофинансовых организаций.

06.08.2019 вступает в силу Федеральный закон № 250-ФЗ, вносящий очередные изменения в 115-ФЗ

  • 30 июля 2019
Для страховых организаций (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования)

Проект федерального закона, вносящий изменения в 115-ФЗ, в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации физических лиц, осуществляющих и получающих почтовые переводы денежных средств

  • 25 июля 2019
Для организаций федеральной почтовой связи.