Новости

Новости рынка микрофинансирования

Вниманию НФО! Меры по определению уровня защиты информации

  • 8 июля
Для НФО

Продлен срок получения лицензий для ювелирных организаций

  • 3 июля
Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями

Драгоценные металлы, драгоценные камни и изделия из них будут регистрироваться в единой информационной системе

  • 3 июля
Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями

Центральный банк отменил ряд мер, принятых в связи с COVID-19

  • 3 июля
Для НФО

НФО необходимо обновить Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ до 07 июля 2020 года

  • 3 июля
Для НФО

Предложен порядок предоставления информации в Росфинмониторинг для субъектов ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, содержащий новые положения

  • 17 июня
Для субъектов ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ

С 01.07.2020 вступают в силу новые требования к органам управления и участникам МКК

  • 17 июня
Для МКК

Информация Росфинмониторинга об исполнении обязанностей по ПОД/ФТ 24 июня и 1 июля 2020 года

  • 17 июня
Для субъектов 115-ФЗ (не НФО)

НФО необходимо обновить Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ до 12 июня 2020 года

  • 11 июня
Для НФО

Планируется внести очередные изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ

  • 27 мая
Для субъектов Федерального закона № 115-ФЗ

Росфинмониторинг отменил проверки поднадзорных субъектов до конца года

  • 27 мая
Для субъектов 115-ФЗ (не НФО)

Об исполнении рекомендаций Банка России по предотвращению недобросовестных практик

  • 20 мая
Для НФО

Информация Росфинмониторинга о сроках исполнения обязанностей по ПОД/ФТ в период действия ограничительных мер

  • 20 мая
Для субъектов 115-ФЗ (не НФО)

Почему именно сейчас необходимо провести внутреннюю проверку работы по ПОД/ФТ/ФРОМУ?

  • 18 мая
Субъектам Федерального закона № 115-ФЗ

Опубликована информация ФАТФ о рисках ОД/ФТ в связи с распространением коронавируса

  • 18 мая
Для всех субъектов 115-ФЗ

Консультация юриста. Отвечаем на самые актуальные вопросы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

  • 12 мая
Информация для НФО и для иных субъектов 115-ФЗ (не НФО)

Планируется внести изменения в Положение Банка России № 444-П,что повлечет внесение изменений в ПВК для НФО

  • 12 мая
Для НФО

Планируется внести изменения в Указание Банка России № 3471-У, что повлечет внесение изменений в ПВК для НФО

  • 12 мая
Для НФО

Информация о сдаче налоговой отчетности и уплате налогов

  • 8 мая
Для всех видов организаций

Проект Федерального закона, вносящий очередные изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ

  • 28 апр
Для всех субъектов Федерального закона № 115-ФЗ

27 апреля 2020 г. вступило в силу Указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У «О правилах наличных расчетов»

  • 28 апр
Для НФО

Росфинмониторинг рекомендовал временный порядок обслуживания клиентов с истекшим сроком действия документа, удостоверяющего личность

  • 20 апр
Для субъектов 115-ФЗ (не НФО)

Рекомендации Банка России о порядке обслуживания клиентов с истекшим сроком действия документа, удостоверяющего личность

  • 18 апр
Для НФО

03 апреля 2020 года в силу вступил ФЗ № 106, устанавливающий порядок изменения условий договора займа

  • 16 апр
Для НФО

Банк России разъяснил порядок предоставления НФО информации в Росфинмониторинг в период с 6 по 30 апреля 2020 года

  • 13 апр
Для НФО

Банком России опубликовано Указание, вносящее изменения в нормативные акты Банка России в сфере ПОД/ФТ для некредитных финансовых организаций

  • 8 апр
Для НФО

Очередные изменения в составе субъектов применения Федерального закона № 115-ФЗ

  • 8 апр
Для всех субъектов 115-ФЗ

Субъектам 115-ФЗ необходимо обновить ПВК до 12 апреля 2020 года

  • 8 апр
для субъектов Федерального закона № 115-ФЗ (не НФО)

Для МФО и КПК

Банк России принял очередной комплекс мер по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии короновируса

  • 7 апр
Для МФО и КПК

Росфинмониторинг опубликовал информацию об исполнении обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период в период с 4 по 30 апреля 2020 года

  • 3 апр
Для субъектов 115-ФЗ (не НФО)