Новости
Новости рынка микрофинансирования
В Кирове состоялась Конференция для субъектов 115-ФЗ с участием представителей Росфинмониторинга и Пробирной палаты.
- 27 апр
Компания Акцепт Групп стала одним из организаторов Конференции.
21 сентября 2018 года вступает в силу Постановление Правительства РФ от 11 сентября 2018 г. № 1081
- 19 сен
Для всех субъектов 115-ФЗ, для ИНЫХ субъектов 115-ФЗ (не НФО).
Изменения в 110 приказ Росфинмониторинга
- 20 авг
Для иных организаций
23.07.2018 вступили в силу изменения в Федеральный закон № 90
- 17 июля
Для всех субъектов 115-ФЗ
Обязанности для бухгалтерских организаций по ПОД/ФТ. Росфинмониторингом опубликованы рекомендации
- 10 июля
Для бухгалтерских организаций по ПОД/ФТ
Обязанности для юридических организаций по ПОД/ФТ. Росфинмониторингом опубликованы рекомендации
- 10 июля
Для юридических организаций по ПОД/ФТ
Предстоят очередные серьезные изменения в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П
- 20 июня
для НФО
30.06.2018 вступают в силу изменения в Федеральный закон № 115 (N 482-ФЗ)
- 20 июня
Для всех субъектов 115-ФЗ
24 июня 2018 года вступает в силу Положение Банка России от 30 марта 2018 г. N 639-П
- 20 июня
для НФО
1 июня 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. N 106-ФЗ
- 6 июня
Для всех субъектов 115-ФЗ
04.05.2018 вступают в силу изменения в Федеральный закон № 115
- 25 апр
Для всех субъектов 115-ФЗ
Направление уведомления о назначении (освобождении) специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля (ответственный сотрудник)
- 25 апр
Для некредитных финансовых организаций
Положение Банка России от 25 декабря 2017 г. N 621-П вступило в силу
- 23 апр
2 апреля 2018 года вступило в силу Положение Банка России от 25 декабря 2017 г. N 621-П
Внимание! 30 марта 2018 года вступают в силу Новые требования законодательства в сфере ПОД/ФТ.
- 28 мар
30 марта 2018 года вступает в силу Федеральный закон от 29.12.2017 N 470-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее Закон 470- ФЗ).
Новые требования для микрофинансовых компаний! Вступает в силу Указание Банка России №4662-У
- 28 мар
30 марта 2018 года вступает в силу Указание Банка России от 25 декабря 2017 г. N 4662-У "О квалификационных требованиях к руководителю службы управления рисками, службы внутреннего контроля и службы внутреннего аудита кредитной организации...
Инструкции для работы в личном кабинете на Портале Росфинмониторинга
- 12 мар
Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга была предоставлена информация необходимая для работы в личном кабинете на Портале Росфинмониторинга.
О регистрации в личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга
- 12 февр
В целях информирования поднадзорных субъектов о требованиях законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов...
Росфинмониторинг утвердил образец запроса информации о бенефициарных владельцах юридических лиц на бумажном носителе
- 3 февр
В соответствии с "антиотмывочным" законодательством юридическое лицо по запросу Росфинмониторинга (его территориального органа) должно представить имеющуюся документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах.
Внимание! Проект закона, который вносит изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ
- 3 февр
17 января 2017 года Государственной Думой в первом чтении единогласно принят проект федерального закона № 298156-7...
Внимание! Внесены изменения в Федеральный закон 115-ФЗ
- 16 янв
30 марта 2018 года вступает в силу статья 1 Федерального закона от 29 декабря 2017 г. N 470-ФЗ; 30 июня 2018 года вступает в силу статья 4 Федерального закона от 31 декабря 2017 г. N 482-ФЗ
Информация для микрофинансовых компаний. 28 января вступает в силу Федеральный закон от 29.07.2017 №281-ФЗ
- 16 янв
28 января 2018 года вступает в силу Федеральный закон от 29.07.2017 N 281-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций»
Информ. письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 12 декабря 2017 года №53
- 13 дек 2017
«О Методических рекомендациях по выявлению иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также российских публичных должностных лиц при идентификации клиентов, принятию их на обслуживание и управлению рисками при работе с указанными лицами»
Планируется изменение квалификационных требований, предъявляемых к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
- 7 дек 2017
Вниманию НФО (Некредитных финансовых организаций)!
Поменялся порядок постановки на учет в Росфинмониторинге для организаций и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.
- 7 дек 2017
Вниманию Иных организаций (не НФО)!
В Кирове состоялась всемирная неделя предпринимательства.
- 30 нояб 2017
Компания АКЦЕПТ ГРУПП стала одним из организаторов Конференции «Микрофинансирование: эволюция рынка 2017»
Ограничение числа займов в одни руки привело к росту просрочки
- 22 нояб 2017
В третьем квартале сократился объем выдачи займов до зарплаты (PDL, на срок до 30 дней) — впервые за время существования российского рынка микрофинансирования.
Начался финальный этап перехода некредитных финансовых организаций на новый формат отчетности
- 21 нояб 2017
Банк России опубликовал финальную таксономию бухгалтерской (финансовой), надзорной и статистической отчетности для ряда некредитных финансовых организаций (НФО).
Создан механизм исключения сведений о добросовестных клиентах банков из базы данных об отказах
- 18 нояб 2017
Банки могут аннулировать направленные в Росфинмониторинг сведения об отказниках, которые попали в список из-за технических ошибок и отказов по основаниям...
Планируется внести изменения в порядок предоставления в Росфинмониторинг информации…
- 30 окт 2017
Проект Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу "О внесении изменений в приказ Росфинмониторинга № 110" (подготовлен Росфинмониторингом 26.09.2017)
В Государственную Думу 26.10.2017 г. внесен большой пакет поправок к закону №115-ФЗ. Новые обязанности субъектов закона №115-ФЗ
- 27 окт 2017
Проект Федерального закона О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения.