Новости

1. Проведение обучения работников, осуществляющих непосредственное взаимодействие с получателями финансовых услуг. 2. Внимание! 30 июня 2019 года – заканчивается срок для определения КПК принципов общности, установленных Базовым стандартом.

Указание Банка России от 22 февраля 2019 г. № 5075-У

Указание Банка России от 22 февраля 2019 г. № 5075-У, указание Банка России от 27.02.2019 № 5084-У

Для всех субъектов 115-ФЗ

Информация для: лизинговых компаний; операторов по приему платежей; организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при - осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; коммерческих организаций, заключающих договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

Для субъектов 115-ФЗ (не НФО)

Для НФО

Для некредитных финансовых организаций

Росфинмониторинг опубликовал Методические рекомендации по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями

Для НФО

Для лизинговых компаний

Для некредитных финансовых организаций

Для субъектов Федерального закона 115-ФЗ (не НФО)

для субъектов 115-ФЗ ( не НФО)

Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. №554-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» и Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

При­каз ФКУ "Про­би­р­ная па­ла­та Рос­си­и" от 05.12.2018 N 230

Банк России опубликовал Обобщение практики применения НФО 115-ФЗ

Закон вступает в силу 27 июня 2019 года

Для Некредитных финансовых организаций

Методические рекомендации по работе с отдельными категориями клиентов.

Для микрофинансовых организаций

Для организаций оказывающих юридические или бухгалтерские услуги, адвокатов, нотариусов, аудиторских организации, индивидуальных аудиторов.

Вниманию, субъектов 115-ФЗ (не НФО)

для НФО

23 ноября 2018 года на портале Росфинмониторинга было опубликовано Информационное письмо №56 от 23.11.2018 «О Методических рекомендациях по рассмотрению аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг рисков...

Для  МФО, КПК, Ломбардов

Внимание! адвокатам, нотариусам, лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, и аудиторам.

Внимание! 7 ноября 2018 года сформирован и размещен в ​личных кабинетах Росфинмониторинга перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.

Для всех субъектов 115-ФЗ, для ИНЫХ субъектов 115-ФЗ (не НФО).

Для иных организаций