* Задать вопрос * Заказать звонок
8 800 333-94-52из России БЕСПЛАТНО
  • Новости
 

Новости

Новости рынка микрофинансирования

21 января 2019 опубликовано новое Указание Банка России о направлении сведений и информации в Росфинмониторинг
  • 22 янв
Для НФО

Установлен порядок проведения проверок в сфере ПОД/ФТ ФКУ «Пробирная палата России»
  • 17 янв
При­каз ФКУ "Про­би­р­ная па­ла­та Рос­си­и" от 05.12.2018 N 230

Обобщение практики применения НФО 115-ФЗ
  • 15 янв
Банк России опубликовал Обобщение практики применения НФО 115-ФЗ

27 декабря 2018 года принят Федеральный закон, вносящий изменения в 115-ФЗ
  • 15 янв
Закон вступает в силу 27 июня 2019 года

Информационное письмо Банка России № ИН-014-12/84 от 29.12.2018
  • 15 янв
Для Некредитных финансовых организаций

Банк России опубликовал Методические рекомендации по работе с отдельными категориями клиентов № 33-МР от 27.12.2018
  • 11 янв
Методические рекомендации по работе с отдельными категориями клиентов.

08 января 2019 года были внесены изменения в статью 12 Федерального закона "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"
  • 11 янв
Для микрофинансовых организаций

Обязанность предоставления информации о подозрительных сделках в уполномоченных орган
  • 18 дек 2018
Для организаций оказывающих юридические или бухгалтерские услуги, адвокатов, нотариусов, аудиторских организации, индивидуальных аудиторов.

Методические рекомендации по установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов
  • 6 дек 2018
Вниманию, субъектов 115-ФЗ (не НФО)

С 10 декабря 2018 г. Банк Росси будет направлять электронное сообщение в личные кабинеты НФО
  • 4 дек 2018
для НФО

Вниманию аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов
  • 26 нояб 2018
23 ноября 2018 года на портале Росфинмониторинга было опубликовано Информационное письмо №56 от 23.11.2018 «О Методических рекомендациях по рассмотрению аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг рисков...

12 ноября 2018 г. внесены изменения в федеральный закон №230-ФЗ
  • 15 нояб 2018
Для  МФО, КПК, Ломбардов

20 ноября 2018 года вступает в силу Постановление Правительства РФ от 8 ноября 2018 г. № 1332
  • 15 нояб 2018
Внимание! адвокатам, нотариусам, лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, и аудиторам.

Внимание! 7 ноября 2018 года сформирован и размещен в личных кабинетах Росфинмониторинга перечень организаций и физических лиц
  • 7 нояб 2018
Внимание! 7 ноября 2018 года сформирован и размещен в ​личных кабинетах Росфинмониторинга перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.

21 сентября 2018 года вступило в силу Постановление Правительства РФ от 11 сентября 2018 г. № 1081
  • 19 сен 2018
Для всех субъектов 115-ФЗ, для ИНЫХ субъектов 115-ФЗ (не НФО).

Изменения в 110 приказ Росфинмониторинга
  • 20 авг 2018
Для иных организаций

23.07.2018 вступили в силу изменения в Федеральный закон № 90
  • 17 июля 2018
Для всех субъектов 115-ФЗ

Обязанности для бухгалтерских организаций по ПОД/ФТ. Росфинмониторингом опубликованы рекомендации
  • 10 июля 2018
Для бухгалтерских организаций по ПОД/ФТ

Обязанности для юридических организаций по ПОД/ФТ. Росфинмониторингом опубликованы рекомендации
  • 10 июля 2018
Для юридических организаций по ПОД/ФТ

Предстоят очередные серьезные изменения в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П
  • 20 июня 2018
для НФО

30.06.2018 вступают в силу изменения в Федеральный закон № 115 (N 482-ФЗ)
  • 20 июня 2018
Для всех субъектов 115-ФЗ

24 июня 2018 года вступает в силу Положение Банка России от 30 марта 2018 г. N 639-П
  • 20 июня 2018
для НФО

1 июня 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. N 106-ФЗ
  • 6 июня 2018
Для всех субъектов 115-ФЗ
Компания Акцепт Групп стала одним из организаторов Конференции.

В Кирове состоялась Конференция для субъектов 115-ФЗ с участием представителей Росфинмониторинга и Пробирной палаты.
  • 27 апр 2018
Компания Акцепт Групп стала одним из организаторов Конференции.

04.05.2018 вступают в силу изменения в Федеральный закон № 115
  • 25 апр 2018
Для всех субъектов 115-ФЗ

Направление уведомления о назначении (освобождении) специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля (ответственный сотрудник)
  • 25 апр 2018
Для некредитных финансовых организаций

Положение Банка России от 25 декабря 2017 г. N 621-П вступило в силу
  • 23 апр 2018
2 апреля 2018 года вступило в силу Положение Банка России от 25 декабря 2017 г. N 621-П

Внимание! 30 марта 2018 года вступают в силу Новые требования законодательства в сфере ПОД/ФТ.
  • 28 мар 2018
30 марта 2018 года вступает в силу Федеральный закон от 29.12.2017 N 470-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее Закон 470- ФЗ).

Новые требования для микрофинансовых компаний! Вступает в силу Указание Банка России №4662-У
  • 28 мар 2018
30 марта 2018 года вступает в силу Указание Банка России от 25 декабря 2017 г. N 4662-У "О квалификационных требованиях к руководителю службы управления рисками, службы внутреннего контроля и службы внутреннего аудита кредитной организации...

Инструкции для работы в личном кабинете на Портале Росфинмониторинга
  • 12 мар 2018
Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга была предоставлена информация необходимая для работы в личном кабинете на Портале Росфинмониторинга.