Новости
Новости рынка микрофинансирования
Новые требования к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков
- 5 сен
Для всех
Хранение файлов ФЭС, файлов УКЭП и квитанций о принятии (непринятии) ФЭС обязательно в течение пяти лет!
- 26 авг
Для НФО
Операторы инвестиционных платформ будут субъектами применения Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ
- 12 авг
Операторам инвестиционных платформ.
1 октября 2019 года вступят в силу очередные изменения в 115-ФЗ
- 11 авг
Для микрофинансовых организаций.
06.08.2019 вступает в силу Федеральный закон № 250-ФЗ, вносящий очередные изменения в 115-ФЗ
- 30 июля
Для страховых организаций (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования)
Проект федерального закона, вносящий изменения в 115-ФЗ, в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации физических лиц, осуществляющих и получающих почтовые переводы денежных средств
- 25 июля
Для организаций федеральной почтовой связи.
03.07.2019 года вступил в силу федеральный закон N 173-ФЗ, вносящий очередные изменения в 115-ФЗ
- 8 июля
Информация для субъектов 115-ФЗ (не НФО)
03.07.2019 года опубликован федеральный закон №169-ФЗ, вносящий очередные изменения в 115-ФЗ
- 8 июля
Для организаторов азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе
С 01 июля 2019 г. вступают новые требования законодательства о потребительском кредите (займе)
- 19 июня
Изменения для НФО!
Делайте корректировки формализованных электронных сообщений правильно!
- 10 июня
По материалам аналитического журнала «Финансовый мониторинг в сфере ПОД/ФТ», июнь 2019
С 1 июля 2019 года микрофинансовые организации обязаны размещать в договорах микрозайма QR-коды
- 7 июня
Для МФО
27 июня 2019 года вступили в силу очередные изменения в 115-ФЗ
- 31 мая
Для всех субъектов 115-ФЗ
Базовый стандарт для КПК: Обязательное обучение работников. Обязательное обновление Устава и Положений.
- 21 мая
1. Проведение обучения работников, осуществляющих непосредственное взаимодействие с получателями финансовых услуг. 2. Внимание! 30 июня 2019 года – заканчивается срок для определения КПК принципов общности, установленных Базовым стандартом.
Внимание НФО! Обновить ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ до 05 мая 2019 года
- 30 апр
Указание Банка России от 22 февраля 2019 г. № 5075-У
Внимание НФО - Указание №5084-У, Указание №5075-У вступают в силу 5 апреля!
- 28 мар
Указание Банка России от 22 февраля 2019 г. № 5075-У, указание Банка России от 27.02.2019 № 5084-У
Внимание! Изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ (№32-ФЗ, №33-ФЗ от 18 марта 2019 г.)
- 20 мар
Для всех субъектов 115-ФЗ
Новый порядок постановки на учет в Росфинмониторинге
- 12 мар
Информация для: лизинговых компаний; операторов по приему платежей; организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при - осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; коммерческих организаций, заключающих договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.
Методические рекомендации Росфинмониторинга по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер
- 6 мар
Для субъектов 115-ФЗ (не НФО)
Банк России опубликовал порядок составления НФО в электронной форме информации, предусмотренной новым Указанием № 4937-У
- 6 мар
Для НФО
Изменения в Положение Банка России № 639-П
- 5 мар
Для некредитных финансовых организаций
Методические рекомендации по оценке рисков ОД/ФТ
- 5 мар
Росфинмониторинг опубликовал Методические рекомендации по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями
23 марта 2019 вступает в силу новое Указание Банка России о направлении сведений и информации в Росфинмониторинг (для НФО)
- 2 мар
Для НФО
Росфинмониторинг дал разъяснения для лизинговых компаний (Письмо Росфинмониторинга № 04-02-01/3276)
- 2 мар
Для лизинговых компаний
Письмо Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 21.02.2019 № 12-3-3/1428 «О применении подпункта 7 пункта 1 статьи 7 и пункта 6 статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ»
- 2 мар
Для некредитных финансовых организаций
23 февраля 2019 г. вступает в силу Приказ Росфинмониторинга № 366
- 15 февр
Для субъектов Федерального закона 115-ФЗ (не НФО)
Определен порядок представления сведений в Росфинмониторинг по Перечню ФРОМУ
- 7 февр
для субъектов 115-ФЗ ( не НФО)
28 января 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. №554-ФЗ
- 4 февр
Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. №554-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» и Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Установлен порядок проведения проверок в сфере ПОД/ФТ ФКУ «Пробирная палата России»
- 17 янв
Приказ ФКУ "Пробирная палата России" от 05.12.2018 N 230
Обобщение практики применения НФО 115-ФЗ
- 15 янв
Банк России опубликовал Обобщение практики применения НФО 115-ФЗ
27 декабря 2018 года принят Федеральный закон, вносящий изменения в 115-ФЗ
- 15 янв
Закон вступает в силу 27 июня 2019 года