Новости
Новости рынка микрофинансирования
Вниманию НФО! Меры по определению уровня защиты информации
- 8 июля
Для НФО
Продлен срок получения лицензий для ювелирных организаций
- 3 июля
Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями
Драгоценные металлы, драгоценные камни и изделия из них будут регистрироваться в единой информационной системе
- 3 июля
Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями
Центральный банк отменил ряд мер, принятых в связи с COVID-19
- 3 июля
Для НФО
НФО необходимо обновить Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ до 07 июля 2020 года
- 3 июля
Для НФО
Предложен порядок предоставления информации в Росфинмониторинг для субъектов ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, содержащий новые положения
- 17 июня
Для субъектов ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ
С 01.07.2020 вступают в силу новые требования к органам управления и участникам МКК
- 17 июня
Для МКК
Информация Росфинмониторинга об исполнении обязанностей по ПОД/ФТ 24 июня и 1 июля 2020 года
- 17 июня
Для субъектов 115-ФЗ (не НФО)
НФО необходимо обновить Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ до 12 июня 2020 года
- 11 июня
Для НФО
Планируется внести очередные изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ
- 27 мая
Для субъектов Федерального закона № 115-ФЗ
Росфинмониторинг отменил проверки поднадзорных субъектов до конца года
- 27 мая
Для субъектов 115-ФЗ (не НФО)
Об исполнении рекомендаций Банка России по предотвращению недобросовестных практик
- 20 мая
Для НФО
Информация Росфинмониторинга о сроках исполнения обязанностей по ПОД/ФТ в период действия ограничительных мер
- 20 мая
Для субъектов 115-ФЗ (не НФО)
Почему именно сейчас необходимо провести внутреннюю проверку работы по ПОД/ФТ/ФРОМУ?
- 18 мая
Субъектам Федерального закона № 115-ФЗ
Опубликована информация ФАТФ о рисках ОД/ФТ в связи с распространением коронавируса
- 18 мая
Для всех субъектов 115-ФЗ
Консультация юриста. Отвечаем на самые актуальные вопросы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
- 12 мая
Информация для НФО и для иных субъектов 115-ФЗ (не НФО)
Планируется внести изменения в Положение Банка России № 444-П,что повлечет внесение изменений в ПВК для НФО
- 12 мая
Для НФО
Планируется внести изменения в Указание Банка России № 3471-У, что повлечет внесение изменений в ПВК для НФО
- 12 мая
Для НФО
Информация о сдаче налоговой отчетности и уплате налогов
- 8 мая
Для всех видов организаций
Проект Федерального закона, вносящий очередные изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ
- 28 апр
Для всех субъектов Федерального закона № 115-ФЗ
27 апреля 2020 г. вступило в силу Указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У «О правилах наличных расчетов»
- 28 апр
Для НФО
Росфинмониторинг рекомендовал временный порядок обслуживания клиентов с истекшим сроком действия документа, удостоверяющего личность
- 20 апр
Для субъектов 115-ФЗ (не НФО)
Рекомендации Банка России о порядке обслуживания клиентов с истекшим сроком действия документа, удостоверяющего личность
- 18 апр
Для НФО
03 апреля 2020 года в силу вступил ФЗ № 106, устанавливающий порядок изменения условий договора займа
- 16 апр
Для НФО
Банк России разъяснил порядок предоставления НФО информации в Росфинмониторинг в период с 6 по 30 апреля 2020 года
- 13 апр
Для НФО
Банком России опубликовано Указание, вносящее изменения в нормативные акты Банка России в сфере ПОД/ФТ для некредитных финансовых организаций
- 8 апр
Для НФО
Очередные изменения в составе субъектов применения Федерального закона № 115-ФЗ
- 8 апр
Для всех субъектов 115-ФЗ
Субъектам 115-ФЗ необходимо обновить ПВК до 12 апреля 2020 года
- 8 апр
для субъектов Федерального закона № 115-ФЗ (не НФО)
Банк России принял очередной комплекс мер по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии короновируса
- 7 апр
Для МФО и КПК
Росфинмониторинг опубликовал информацию об исполнении обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период в период с 4 по 30 апреля 2020 года
- 3 апр
Для субъектов 115-ФЗ (не НФО)