Федеральная Консалтинговая компания Консалтинг. Аутсорсинг. Комплаенс. Обучение Меню 8 800 333-94-52из России бесплатно
 
Акцепт Media

Новости по тегу

#Страховые организации

🠔

#Теги

ФАТФ подтвердила «черный список»

5 нояб

От 445-П к новому стандарту: обновление ПВК

5 нояб

Правовые рамки майнинга

1 нояб

Госдума установила новые правила идентификации

24 окт

Банк России отменяет 3-хлетнюю периодичность проверок

23 окт

Расширен список иностранных компаний, подпадающих под специальные экономические меры

17 окт

Стратегия vs Тактика: два незаменимых журнала для специалиста по ПОД/ФТ

17 окт

Модельный антиотмывочный закон СНГ обновят в 2026–2028 годах

16 окт

Герман Негляд: новые технологии идентификации должны соответствовать международным антиотмывочным стандартам

15 окт

Внимание: приближается дедлайн по отчету о проверке!

25 сен

В КоАП РФ ужесточили ответственность за воспрепятствование проверкам

30 июля

Изменения в законодательстве: что ждет субъектов с 21 июля

18 июля