В Екатеринбурге прошло координационное совещание, посвященное противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в Уральском федеральном округе. Ключевыми темами встречи стали подготовка к международной оценке ФАТФ в 2028 году и выстраивание слаженной работы между правоохранительными органами, регуляторами и бизнесом

Заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд рассказал о подготовке к пятому раунду взаимных оценок ФАТФ, который запланирован на 2028 год. По его словам, главным критерием успеха станет не просто наличие правил, а реальная способность государства и бизнеса сообща управлять рисками и быстро нейтрализовывать уязвимости.

На совещании с участниками рынка отмечена важность выполнения рекомендаций, данных России в 2019 году. В их числе – совершенствование риск-ориентированного подхода надзорных органов, усиление надзора в секторах драгоценных металлов и камней, а также повышение эффективности выявления бенефициарных владельцев клиентов. ФПП последовательно реализует эти меры в ходе контрольной деятельности.

Как показывает практика проверок, надзорные органы уделяют внимание не только деятельности самих организаций, но и тому, как они оценивают риски оказываемых услуг и риски, связанные с клиентами, их бенефициарными владельцами и выгодоприобретателями.

Надзор в секторе драгоценных металлов и камней действительно усилился. Итоги наиболее значимых проверок ФПП публикует отдельными новостями, детализируя типовые ошибки. Кроме того, ведомство проводит обучающие мероприятия для ювелиров, направленные на разъяснение порядка исполнения требований 115-ФЗ.
 Примером надлежащего сбора данных о бенефициарах служит анкета, используемая АО «ГЛОНАСС» при подключении клиентов к личному кабинету.

Подробнее об анкете Глонасс