Новости

Акцепт Групп Федеральная Консалтинговая компания Консалтинг. Аутсорсинг. Комплаенс. Обучение 8 800 333-94-52из России бесплатно

Заказать звонок

Объем подозрительных операций сократился на 19%

6 апр

Росфинмониторинг разъяснил, что входит в его компетенцию

3 апр

Усилен контроль за безналичными расчетами физических лиц

2 апр

Закон о банкротстве будет пересмотрен

1 апр

Новая версия формата XML-файла в Личном кабинете Росфинмониторинга

23 мар

Новые доходы фигурантов

12 мар

Росфинмониторинг и Банк России усиливают взаимодействие

11 мар

У фигурантов перечня появился «иной доход»

26 февр

Банк России выявил типичные нарушения в сфере ПОД/ФТ

24 февр

Кто чаще отдает деньги мошенникам? Опрос ЦБ

20 февр

Итоги 2025 года МРУ Росфинмониторинга по ПФО

28 янв

Годовой отчет ЕАГ

26 янв

Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использование файлов, необходимых для работы сайта (cookie) и метрического сервиса «Яндекс.Метрика»

Политика конфиденциальности