Новости

Акцепт Групп Федеральная Консалтинговая компания Консалтинг. Аутсорсинг. Комплаенс. Обучение 8 800 333-94-52из России бесплатно

Заказать звонок

ФАТФ подтвердила «черный список»

5 нояб

От 445-П к новому стандарту: обновление ПВК

5 нояб

Правовые рамки майнинга

1 нояб

Расширены полномочия Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ

29 окт

Повышается ответственность за диверсии

27 окт

Обновлены рекомендации для ИП по работе с ограничениями банковских счетов

27 окт

В России создали базу по борьбе с кибермошенничеством

24 окт

Госдума установила новые правила идентификации

24 окт

Банк России отменяет 3-хлетнюю периодичность проверок

23 окт

Расширен список иностранных компаний, подпадающих под специальные экономические меры

17 окт

Стратегия vs Тактика: два незаменимых журнала для специалиста по ПОД/ФТ

17 окт

Отчетность по поручению идентификации для ОПП

17 окт

Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

Политика конфиденциальности