Настольная
книга
СДЛ
115-ФЗ – основы закона в одной книге
Отличное руководство для сотрудника
Настольная книга СДЛ
– практическое пособие, которое объединят основы антиотмывочного законодательства и включает формы некоторых первичных документов.
Книга является отличным руководством для сотрудника, ответственного за деятельность в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в организации.
В Настольной книге детально разобраны все обязанности организации и (или) индивидуального предпринимателя согласно Федеральному закону № 115-ФЗ и представлены разборы практических ситуаций.
Содержание
Нормативно-правовая база
Актуальная информация, которая поможет разобраться в требованиях законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также анализ практических ситуаций, с которыми сталкиваются СДЛ в работе.
Шаблоны внутренних документов для работы
Шаблоны помогут быстро и эффективно выстроить систему внутреннего контроля в организации.
Чек-лист
Перечень основных обязанностей субъектов первичного финансового мониторинга в удобном формате чек-листа.
Оглавление
Глава 1. Организация системы ПОД/ФТ
Глава 2. Идентификация клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца
Глава 3. Управление риском ОД/ФТ
Глава 4. Выявление операций, подлежащих контролю
Глава 5. Документальное фиксирование и представление информации в уполномоченный орган
Глава 6. Применение мер по приостановлению операций, замораживанию, отказу
Глава 7. Подготовка и обучение кадров НФО по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Глава 8. Личный кабинет на портале Росфинмониторинга
Глава 9. Ответственность за несоблюдение законодательства в сфере ПОД/ФТ
Глава 10. Перечень нормативных правовых актов, информационных писем, методических рекомендаций в сфере ПОД/ФТ
Общий объем книги 178 страниц
При повышении квалификации по Курсу
«Школа СДЛ: фокус на специфику НФО»
Книга издана для НФО, осуществляющих свою деятельность на территории РФ.
Законодательная база Книги актуальна на ноябрь 2024 г.