Настольная 
книга 
СДЛ

115-ФЗ – основы закона в одной книге

Отличное руководство для сотрудника

Настольная книга СДЛ

– практическое пособие, которое объединят основы антиотмывочного законодательства и включает формы некоторых первичных документов.

Книга является отличным руководством для сотрудника, ответственного за деятельность в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в организации.

В Настольной книге детально разобраны все обязанности организации и (или) индивидуального предпринимателя согласно Федеральному закону № 115-ФЗ и представлены разборы практических ситуаций.

 

Содержание

Нормативно-правовая база

Актуальная информация, которая поможет разобраться в требованиях законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также анализ практических ситуаций, с которыми сталкиваются СДЛ в работе.

Шаблоны внутренних документов для работы

Шаблоны помогут быстро и эффективно выстроить систему внутреннего контроля в организации.

Чек-лист

Перечень основных обязанностей субъектов первичного финансового мониторинга в удобном формате чек-листа.

Оглавление

Глава 1. Организация системы ПОД/ФТ

Глава 2. Идентификация клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца

Глава 3. Управление риском ОД/ФТ

Глава 4. Выявление операций, подлежащих контролю

Глава 5. Документальное фиксирование и представление информации в уполномоченный орган

Глава 6. Применение мер по приостановлению операций, замораживанию, отказу

Глава 7. Подготовка и обучение кадров НФО по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Глава 8. Личный кабинет на портале Росфинмониторинга

Глава 9. Ответственность за несоблюдение законодательства в сфере ПОД/ФТ

Глава 10. Перечень нормативных правовых актов, информационных писем, методических рекомендаций в сфере ПОД/ФТ

Общий объем книги 178 страниц

 

Получить Книгу  БЕСПЛАТНО 

При повышении квалификации по Курсу
«Школа СДЛ: фокус на специфику НФО»

 

 

Стоимость

Настольная книга СДЛ

178 страниц, формат pdf

9 990 руб.

Заказать книгу Купить в 1 клик

 

Книга издана для НФО, осуществляющих свою деятельность на территории РФ.

Законодательная база Книги актуальна на ноябрь 2024 г.