Новости

Новости рынка микрофинансирования

НФО необходимо обновить Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ до 12 июня 2020 года

  • 11 июня
Для НФО

Планируется внести очередные изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ

  • 27 мая
Для субъектов Федерального закона № 115-ФЗ

Росфинмониторинг отменил проверки поднадзорных субъектов до конца года

  • 27 мая
Для субъектов 115-ФЗ (не НФО)

Об исполнении рекомендаций Банка России по предотвращению недобросовестных практик

  • 20 мая
Для НФО

Информация Росфинмониторинга о сроках исполнения обязанностей по ПОД/ФТ в период действия ограничительных мер

  • 20 мая
Для субъектов 115-ФЗ (не НФО)

Почему именно сейчас необходимо провести внутреннюю проверку работы по ПОД/ФТ/ФРОМУ?

  • 18 мая
Субъектам Федерального закона № 115-ФЗ

Опубликована информация ФАТФ о рисках ОД/ФТ в связи с распространением коронавируса

  • 18 мая
Для всех субъектов 115-ФЗ

Консультация юриста. Отвечаем на самые актуальные вопросы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

  • 12 мая
Информация для НФО и для иных субъектов 115-ФЗ (не НФО)

Планируется внести изменения в Положение Банка России № 444-П,что повлечет внесение изменений в ПВК для НФО

  • 12 мая
Для НФО

Планируется внести изменения в Указание Банка России № 3471-У, что повлечет внесение изменений в ПВК для НФО

  • 12 мая
Для НФО

Информация о сдаче налоговой отчетности и уплате налогов

  • 8 мая
Для всех видов организаций

Проект Федерального закона, вносящий очередные изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ

  • 28 апр
Для всех субъектов Федерального закона № 115-ФЗ

27 апреля 2020 г. вступило в силу Указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У «О правилах наличных расчетов»

  • 28 апр
Для НФО

Росфинмониторинг рекомендовал временный порядок обслуживания клиентов с истекшим сроком действия документа, удостоверяющего личность

  • 20 апр
Для субъектов 115-ФЗ (не НФО)

Рекомендации Банка России о порядке обслуживания клиентов с истекшим сроком действия документа, удостоверяющего личность

  • 18 апр
Для НФО

03 апреля 2020 года в силу вступил ФЗ № 106, устанавливающий порядок изменения условий договора займа

  • 16 апр
Для НФО

Банк России разъяснил порядок предоставления НФО информации в Росфинмониторинг в период с 6 по 30 апреля 2020 года

  • 13 апр
Для НФО

Банком России опубликовано Указание, вносящее изменения в нормативные акты Банка России в сфере ПОД/ФТ для некредитных финансовых организаций

  • 8 апр
Для НФО

Очередные изменения в составе субъектов применения Федерального закона № 115-ФЗ

  • 8 апр
Для всех субъектов 115-ФЗ

Субъектам 115-ФЗ необходимо обновить ПВК до 12 апреля 2020 года

  • 8 апр
для субъектов Федерального закона № 115-ФЗ (не НФО)

Для МФО и КПК

Банк России принял очередной комплекс мер по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии короновируса

  • 7 апр
Для МФО и КПК

Росфинмониторинг опубликовал информацию об исполнении обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период в период с 4 по 30 апреля 2020 года

  • 3 апр
Для субъектов 115-ФЗ (не НФО)

Росфинмониторинг опубликовал информацию об исполнении обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года

  • 1 апр
Для субъектов 115-ФЗ  (не НФО)

Какие предложения по совершенствованию законодательства по ПОД/ФТ планируется реализовать?

  • 30 мар
Для всех субъектов Федерального закона № 115-ФЗ

Опубликовано Указание Банка России, которое заменяет Указание Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У

  • 26 мар
Для НФО и операторов почтовой связи

До 1 апреля 2020 года НФО необходимо обновить Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

  • 4 мар
1 января 2020 года  вступил в силу Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 259-ФЗ

Административная ответственность за нарушения в сфере добычи, производства, переработки, обращения драгоценных металлов и драгоценных камней

  • 4 мар
Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

Принят Федеральный закон, вносящий очередные изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ

  • 2 мар
1 марта 2020 года принят Федеральный закон от 1 марта 2020 г. № 46-ФЗ, который вносит, в том числе изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ.

Каких изменений в сфере ПОД/ФТ для НФО ждать в 2020 году?

  • 12 февр
Для НФО

Банк России снизил ключевую ставку с 6,25% до 6%. Для кредитных потребительских кооперативов

  • 12 февр
Для КПК