Новости

Новости рынка микрофинансирования

Проект Указания Банка России «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России»

  • 2 окт 2019
Для НФО

Проект Указания Банка России, содержащий требования к микрофинансовым организациям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации

  • 1 окт 2019
Для микрофинансовых организаций

Повышаем квалификацию в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

  • 25 сен 2019
21 октября 2019 в компании Акцепт Групп стартует практический Курс повышение квалификации по теме «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,  финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения в некредитных финансовых организациях».

Презентация дорожной карты: независимая оценка квалификации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

  • 16 сен 2019
4 сентября 2019 года в Москве состоялась презентация Дорожной карты внедрения системы независимой оценки квалификации в сфере противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ).

Новые требования к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков

  • 5 сен 2019
Для всех

Хранение файлов ФЭС, файлов УКЭП и квитанций о принятии (непринятии) ФЭС обязательно в течение пяти лет!

  • 26 авг 2019
Для НФО

Операторы инвестиционных платформ будут субъектами применения Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ

  • 12 авг 2019
Операторам инвестиционных платформ.

1 октября 2019 года вступят в силу очередные изменения в 115-ФЗ

  • 11 авг 2019
Для микрофинансовых организаций.

06.08.2019 вступает в силу Федеральный закон № 250-ФЗ, вносящий очередные изменения в 115-ФЗ

  • 30 июля 2019
Для страховых организаций (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования)

Проект федерального закона, вносящий изменения в 115-ФЗ, в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации физических лиц, осуществляющих и получающих почтовые переводы денежных средств

  • 25 июля 2019
Для организаций федеральной почтовой связи.

03.07.2019 года вступил в силу федеральный закон N 173-ФЗ, вносящий очередные изменения в 115-ФЗ

  • 8 июля 2019
Информация для субъектов 115-ФЗ (не НФО)

03.07.2019 года опубликован федеральный закон №169-ФЗ, вносящий очередные изменения в 115-ФЗ

  • 8 июля 2019
Для организаторов азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе

С 01 июля 2019 г. вступают новые требования законодательства о потребительском кредите (займе)

  • 19 июня 2019
Изменения для НФО!

Делайте корректировки формализованных электронных сообщений правильно!

  • 10 июня 2019
По материалам аналитического журнала «Финансовый мониторинг в сфере ПОД/ФТ», июнь 2019

С 1 июля 2019 года микрофинансовые организации обязаны размещать в договорах микрозайма QR-коды

  • 7 июня 2019
Для МФО

27 июня 2019 года вступили в силу очередные изменения в 115-ФЗ

  • 31 мая 2019
Для всех субъектов 115-ФЗ

Базовый стандарт для КПК: Обязательное обучение работников. Обязательное обновление Устава и Положений.

  • 21 мая 2019
1. Проведение обучения работников, осуществляющих непосредственное взаимодействие с получателями финансовых услуг. 2. Внимание! 30 июня 2019 года – заканчивается срок для определения КПК принципов общности, установленных Базовым стандартом.

Внимание НФО! Обновить ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ до 05 мая 2019 года

  • 30 апр 2019
Указание Банка России от 22 февраля 2019 г. № 5075-У

Внимание НФО - Указание №5084-У, Указание №5075-У вступают в силу 5 апреля!

  • 28 мар 2019
Указание Банка России от 22 февраля 2019 г. № 5075-У, указание Банка России от 27.02.2019 № 5084-У

Внимание! Изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ (№32-ФЗ, №33-ФЗ от 18 марта 2019 г.)

  • 20 мар 2019
Для всех субъектов 115-ФЗ

Новый порядок постановки на учет в Росфинмониторинге

  • 12 мар 2019
Информация для: лизинговых компаний; операторов по приему платежей; организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при - осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; коммерческих организаций, заключающих договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

Методические рекомендации Росфинмониторинга по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер

  • 6 мар 2019
Для субъектов 115-ФЗ (не НФО)

Банк России опубликовал порядок составления НФО в электронной форме информации, предусмотренной новым Указанием № 4937-У

  • 6 мар 2019
Для НФО

Изменения в Положение Банка России № 639-П

  • 5 мар 2019
Для некредитных финансовых организаций

Росфинмониторинг опубликовал Методические рекомендации по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями.

Методические рекомендации по оценке рисков ОД/ФТ

  • 5 мар 2019
Росфинмониторинг опубликовал Методические рекомендации по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями

23 марта 2019 вступает в силу новое Указание Банка России о направлении сведений и информации в Росфинмониторинг (для НФО)

  • 2 мар 2019
Для НФО

Росфинмониторинг дал разъяснения для лизинговых компаний (Письмо Росфинмониторинга № 04-02-01/3276)

  • 2 мар 2019
Для лизинговых компаний

Письмо Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 21.02.2019 № 12-3-3/1428 «О применении подпункта 7 пункта 1 статьи 7 и пункта 6 статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ»

  • 2 мар 2019
Для некредитных финансовых организаций

23 февраля 2019 г. вступает в силу Приказ Росфинмониторинга № 366

  • 15 февр 2019
Для субъектов Федерального закона 115-ФЗ (не НФО)

Определен порядок представления сведений в Росфинмониторинг по Перечню ФРОМУ

  • 7 февр 2019
для субъектов 115-ФЗ ( не НФО)