Для вас мы освещаем действующее законодательство и анализируем наиболее существенные и значимые изменения в законодательстве, информационные письма и распоряжения контролирующих органов. В каждом номере публикуются тематические статейные материалы, советы экспертов рынка микрофинансирования, новости и интересные факты.

Получая наши аналитические обзоры изменений законодательства, вы будете уверены, что всегда владеете актуальной информацией, что ваша документация и текущие операции соответствуют нормам и требованиям действующего законодательства, и вы сможете заблаговременно скорректировать деятельность своей компании на основании готовящихся изменений в сфере микрофинансирования.

Журнал «МикроФинан$ист» всегда поддержит активного руководителя компании в стремлении быть в курсе важных событий, изменений законодательства, знать точку зрения экспертов рынка.

Аналитический журнал «МикроФинан$ист» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77 – 73801 от 05.10.2018.

Издается для некредитных финансовых организаций (МФК, МКК, Ломбарды, КПК, СКПК), осуществляющих свою деятельность на территории России.

Выпускается ежемесячно с декабря 2013 года.

Главный редактор: Береснева Аксана Викторовна

Читать отзывы подписчиков

Аналитический журнал «Финансовый мониторинг в сфере ПОД/ФТ» - это специальный проект, который издается для субъектов Федерального закона № 115-ФЗ. Журнал дает возможность своевременно получать и использовать информацию, необходимую для надлежащего исполнения законодательства в сфере ПОД/ФТ. Информация будет полезна и интересна руководителям компаний, СДЛ и юристам, поможет легче справляться с вопросами идентификации клиентов, выявления операций, подлежащих контролю, взаимодействия с контролирующими органами.

В журнале вы сможете знакомиться с актуальными изменениями не только федеральных законов, но и ведомственных нормативных правовых актов, узнавать об опубликовании писем, рекомендаций и информации надзорных органов. В каждом номере публикуются материалы, которые сделают деятельность в сфере ПОД/ФТ для вас более понятной, интересной и структурированной.

Журнал «Финансовый мониторинг в сфере ПОД/ФТ» - станет вашим надежным помощником в работе некредитных финансовых организаций и организаций ювелирной отрасли, риэлторов, операторов по приему платежей и иных компаний.

Уходящий 2024 год был богат на различные события, исключением не стала сфера ПОД/ФТ/ФРОМУ. Декабрьский выпуск Журнала по традиции подведет итоги 2024 года.
 
В течение 2024 года были приняты порядка 
30-ти новых нормативно-правовых актов и поправок к существующим, направленные на усиление борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. Изменения касались ужесточения требований к идентификации клиентов, усиления контроля за финансовыми операциями. Субъектам рынка пришлось неоднократно возвращаться к своим регламентам для их актуализации и «докручивать» бизнес-процессы. По нашим подсчетам, основной регламентирующий локальный документ – Правила внутреннего контроля – изменялся в течение года более 10-ти раз. Помимо этого, в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга появлялись новые анкетирования, тестирования и опросные листы. Самые крупные изменения законодательства мы осветили в Центральной статье Журнала на стр. 14.

Рубрика Полезная информация для СДЛ (стр. 18) на этот раз предлагает пройти тестирование. За год поменялось многое, а значит, уровень знаний должен быть оценен и поднят на новый уровень. Тем, кто справится, приятным дополнением к внутренней мотивации станет получение полезных бизнес-подарков от компании «Акцепт Групп». А если по каким-либо вопросам возникнут сомнения, обратите внимание на статью, посвященную итогам Курса повышения квалификации для СДЛ (стр. 19). Возможно, определенные лекции данной Школы или целый Курс станут для вас помощником в решениях ежедневных бизнес-задач. Так, рассмотрение точечного вопроса о порядке действий при сдаче отчетности в случае выпадения даты проверки на выходной день вы найдете в рубрике Отчетность в Росфинмониторинг (стр. 11).

Что ждет сферу ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2025 году, как развитие криптовалюты будет трансформировать антиотмывочное законодательство, как регулятор и рынок будут отвечать на новые схемы мошенничества в цифровой сфере? Журнал будет держать в курсе всех новостей своих читателей и предложит советы экспертов и новые практики рынка на своих страницах.

От лица Редколлегии Журнала поздравляю вас с наступающим Новым 2025 годом. Пусть он подарит вам возможности и инсайты для новых бизнес-идей и решения сложных задач. Учитывая, что символом нового года станет Змея, которая служит воплощением ума и мудрости, а главное, гибкости, желаю вам легко адаптироваться к любым обстоятельствам и реальностям, пусть каждый шаг станет выверенным и ведет к поставленной цели!

Аналитический журнал «Финансовый мониторинг в сфере ПОД/ФТ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77 – 73803 от 05.10.2018.

Издается для субъектов Федерального закона №115-ФЗ. С декабря 2013 года аналитический обзор законодательства по ПОД/ФТ выходил специальной рубрикой в журнале «МикроФинан$ист».

Выпускается ежемесячно с марта 2017 года, как отдельный тематический журнал.

Главный редактор: Береснева Аксана Викторовна

Читать отзывы подписчиков