Для вас мы освещаем действующее законодательство и анализируем наиболее существенные и значимые изменения в законодательстве, информационные письма и распоряжения контролирующих органов. В каждом номере публикуются тематические статейные материалы, советы экспертов рынка микрофинансирования, новости и интересные факты.

Получая наши аналитические обзоры изменений законодательства, вы будете уверены, что всегда владеете актуальной информацией, что ваша документация и текущие операции соответствуют нормам и требованиям действующего законодательства, и вы сможете заблаговременно скорректировать деятельность своей компании на основании готовящихся изменений в сфере микрофинансирования.

Журнал «МикроФинан$ист» всегда поддержит активного руководителя компании в стремлении быть в курсе важных событий, изменений законодательства, знать точку зрения экспертов рынка.

Свежий номер Журнала открывается анонсом XXII Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности. Журнал «МикроФинан$ист» является постоянным информационным партнером Конференции, а наша компания «Акцепт Групп» – постоянным Партнером и активным участником этого важного мероприятия для всего микрофинансового рынка.

Ежегодно выезжая на Конференцию, мы стремимся встретиться с максимальным количеством участников и партнеров, предоставить актуальные и интересные приветственные пакеты, продукты которых позволят решить многие вопросы. 

В этом году участники мероприятия смогут бесплатно получить Интенсив «Разработка кредитной линейки НФО», заказать анализ своего сайта, получить сертификат в 2 000 баллов на оплату услуг и пройти Курс повышения квалификации «Путь к мастерству: уникальный Курс для СДЛ» со скидкой 50%.

На Конференции всегда работают первые лица «Акцепт Групп» – они готовы в течение всего мероприятия общаться, отвечать на вопросы, формировать партнерские отношения.

 В этом году также можно стать героем нашего Журнала, предоставив обратную связь по Конференции или по темам ближайших номеров. Самым активным участникам рынка предоставится возможность дать видео-интервью представителю нашей делегации и стать героем соцсетей «Акцепт Групп», а Фонды поддержки предпринимательства могут оставить заявку на размещение о своей работе в разделе Журнала История финансов, где мы уже в течение года рассказываем о каждом регионе нашей страны через призму развития предпринимательства. 

Ищите нас на ярмарке партнеров Конференции и в течение всех 3-х дней на сессиях мероприятия, получайте подарки и интересное общение с нашими представителями. До встречи на мероприятии! 

Для тех, кто не может участвовать в Конференции, мы будем ежедневно освещать итоги дня и интересные факты с Конференции.

Следите за нашими постами в Телеграм-канале и группе ВК.

Аналитический журнал «МикроФинан$ист» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77 – 73801 от 05.10.2018.

Издается для некредитных финансовых организаций (МФК, МКК, Ломбарды, КПК, СКПК), осуществляющих свою деятельность на территории России.

Выпускается ежемесячно с декабря 2013 года.

Главный редактор: Береснева Аксана Викторовна

Читать отзывы подписчиков

Аналитический журнал «Финансовый мониторинг в сфере ПОД/ФТ» - это специальный проект, который издается для субъектов Федерального закона № 115-ФЗ. Журнал дает возможность своевременно получать и использовать информацию, необходимую для надлежащего исполнения законодательства в сфере ПОД/ФТ. Информация будет полезна и интересна руководителям компаний, СДЛ и юристам, поможет легче справляться с вопросами идентификации клиентов, выявления операций, подлежащих контролю, взаимодействия с контролирующими органами.

В журнале вы сможете знакомиться с актуальными изменениями не только федеральных законов, но и ведомственных нормативных правовых актов, узнавать об опубликовании писем, рекомендаций и информации надзорных органов. В каждом номере публикуются материалы, которые сделают деятельность в сфере ПОД/ФТ для вас более понятной, интересной и структурированной.

Журнал «Финансовый мониторинг в сфере ПОД/ФТ» - станет вашим надежным помощником в работе некредитных финансовых организаций и организаций ювелирной отрасли, риэлторов, операторов по приему платежей и иных компаний.

Ноябрьским номером Журнала мы завершаем цикл статей об особенностях деятельности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ субъектов Федерального закона № 115-ФЗ.

В течение 2023 года мы рассматривали особенности работы в сфере ПОД/ФТ ювелирных организаций, КПК и СКПК, лизинговых компаний, риелторов, операторов по приему платежей, МФО. Как правило, данных субъектов Федерального закона № 115-ФЗ отличает друг от друга порядок проведения идентификации, выявление операций, подлежащих контролю, внутреннее обучения сотрудников, работа с Личным кабинетом на портале РФМ и т.п.

В связи с изменениями, вступившими в июне 2023 года, страховым организациям было разрешено не проводить идентификацию выгодоприобретателей при заключении договора страхования в пользу третьего лица. Данное крупное законодательное изменение повлекло за собой доработку и иных нормативно-правовых актов, в частности были внесены изменения в КоАП РФ. Более подробно в текущем номере мы поговорим о страховых организациях и особенностях их деятельности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Согласно Отчету о национальной оценке рисков ОД/ФТ за 2022 год уровень риска страхового сектора оценивается как умеренный, в связи с чем проверки со стороны Банка России проводятся на постоянной основе не реже 1-го раза в год и имеют комплексный характер.

Такой пристальный контроль за данным субъектом «противолегализационного» законодательства в первую очередь связан с тем, что в схемах легализации могут использоваться отдельные продукты и услуги страхового сектора.

Помимо этого, требования к выполнению отдельных обязанностей страховыми организациями существенно отличаются от выполнения таких же обязанностей иными субъектами Федерального закона № 115-ФЗ (ломбардами, МФО, КПК). Однако схожесть со страховыми организациями при выполнении некоторых обязанностей для себя отметят НФО, которые не являются малыми и микропредприятиями.

Вопросы, возникающие при организации внутреннего контроля в страховой организации, квалификационные требования к СДЛ, особенности проведения идентификации и внутреннего обучения сотрудников, типологии отмывания денежных средств и иные вопросы мы раскроем на страницах текущего номера Журнала.

Аналитический журнал «Финансовый мониторинг в сфере ПОД/ФТ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77 – 73803 от 05.10.2018.

Издается для субъектов Федерального закона №115-ФЗ. С декабря 2013 года аналитический обзор законодательства по ПОД/ФТ выходил специальной рубрикой в журнале «МикроФинан$ист».

Выпускается ежемесячно с марта 2017 года, как отдельный тематический журнал.

Главный редактор: Береснева Аксана Викторовна

Читать отзывы подписчиков