Заказать звонок
Абонентское сопровождение
по специальным экономическим мерам
Разработка и сопровождение документации в соответствии с Федеральным законом № 281-ФЗ
Информационное сопровождение бизнеса по изменениям законодательства
Информационные письма по изменениям законодательства, практике проверок надзорных органов, судебной практике
Консультационные услуги по отчетности
- Ежеквартальный отчет о реализации специальных экономических мер в контролирующий орган
- Ежегодный отчет о результатах осуществления внутреннего контроля соблюдения законодательства о специальных экономических мерах
Подготовка и актуализация документов
Обучающие мероприятия
Вебинары и интенсивы по изменениям законодательства
Консультационная поддержка
- Консультации юриста
- Помощь при запросах контролирующих органов
Эксклюзив
для клиентов «Акцепт Групп»
Сервис 115-ФЗ
Сервис помогает в автоматическом режиме проводить проверку клиентов по перечням и формировать Анкету клиента
- Перечни Росфинмониторинга по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. - Контрсанкционные списки по Специальным экономическим мерам
Федеральный закон № 281-ФЗ от 30.12.2006 г.
В целях исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ организации должны до начала договорных отношений провести идентификацию клиента, присвоив ему определенный уровень риска совершения подозрительных операций.
А с 1 февраля 2024 года после вступления в силу Федерального закона № 422-ФЗ дополнительно проверять клиентов по контрсанкционным спискам.
Специальные экономические меры — это запрет на совершение действий в отношении блокируемых лиц и (или) возложение обязанности совершения указанных действий, а также ограничения, устанавливаемые законодательством Российской Федерации.
На что направлены специальные экономические меры:
Законодательство по специальным экономическим мерам
С 1 февраля 2024 года вступил в силу Федеральный закон № 422-ФЗ, который внес правки в Федеральный закон № 281-ФЗ от 30.12.2006 г. «О специальных экономических мерах и принудительных мерах».
C этого момента субъекты Федерального закона № 115-ФЗ обязаны добавить в работу проверку клиентов по контрсанкционным спискам. А при совпадении — применять блокирующие меры.
Для НФО: С 22 апреля 2024 года вступает в силу Указание Банка России № 6670-У, которое регламентирует порядок направления отчетов по специальным экономическим мерам
Для Иных субъектов: Контролирующими органами рассматриваются проекты нормативно-правовых актов, регулирующих порядок направления отчетов по специальным экономическим мерам, в ближайшее время проекты НПА должны быть приняты.
|
! |
С момента вступления в силу соответствующих НПА организациям и ИП требуется направлять ежеквартальную отчетность в контролирующий орган при выявлении блокируемого лица |
Ответственность за несоблюдение Федерального закона № 281-ФЗ
- Штраф до 5 000 000 рублей
- Ограничение деятельности на срок до 6-ти месяцев
- Отзыв или приостановление лицензии, в случае лицензирования деятельности
- Запрет на проведение операций
Порядок действий по специальным экономическим мерам
|
1 |
Внедрить внутренние документы по организации внутреннего контроля в целях соблюдения специальных экономических мер |
|
2 |
Проводить проверку клиентов по контрсанкционным спискам |
|
3 |
При выявлении блокируемого лица списка среди клиентов применить соответствующие меры |
|
4 |
Уведомить о принятых мерах блокируемое лицо |
|
5 |
Информировать о реализации специальных экономических мер контролирующий орган |
Компания «Акцепт Групп» оказывает услугу юридического сопровождения
Сопровождение для всех субъектов № 281-ФЗ от 30.12.2006 г. «О специальных экономических мерах и принудительных мерах».
Юристами компании разработаны все необходимые пакеты документов по специальным экономическим мерам, включающие в себя как локальные нормативные акты, так и сопровождающую их организационно-распорядительную документацию.