ПВК и первичные документы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для Операторов инвестиционных платформ

Обязательная документация в рамках исполнения Федерального закона № 115-ФЗ

ПВК по ПОДФТ

Проблематика

Система ПОД/ФТ/ФРОМУ основана на принципах недопустимости вовлечения инвестиционной платформы в осуществление противозаконной деятельности, связанной с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.

В целях исполнения законодательства необходимо утвердить и применять в работе:

  • Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Первичную документацию по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Учитывая постоянное развитие и динамику системы ПОД/ФТ, важно постоянно отслеживать все изменения антиотмывочного законодательства и регулярно актуализировать документы по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Решение Описание услуги

Компания «Акцепт Групп» разрабатывает Правила внутреннего контроля и первичную документацию по ПОД/ФТ/ФРОМУ индивидуально, учитывая особенности вашего вида деятельности. Разработанные нами ПВК успешно проходят проверки со стороны контролирующих органов и отвечают всем требованиям действующего законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Эксперты компании «Акцепт Групп» окажут комплексную помощь в выполнении требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Что вы получаете

  • Разработку Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ, учитывая специфику деятельности вашей компании, рекомендации контролирующих органов
  • Разработку первичной документации по ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Актуализацию Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • По мере изменений законодательства и на основе складывающейся практики проверок контролирующих органов в каждом федеральном округе, предоставление информационных сообщений по изменениям
  • Индивидуальную доработку ПВК по рекомендациям надзорного органа, особенностями организационной структуры вашей компании, включением дополнительных программ
  • Полную юридическую поддержку при проведении в компании проверки в рамках исполнения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Подготовку информации по запросам контролирующих органов
  • Юридические устные и письменные консультации

Заказать услугу Заказать звонок