Проблематика

Организациям и ИП, осуществляющим операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, необходимо исполнять требования законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Одной из таких обязанностей является прохождение целевого инструктажа по ПОД/ФТ/ФРОМУ и повышение уровня знаний/повышение квалификации.

Целевой инструктаж/Повышение уровня знаний проводятся на основании пп.10 и 12 Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. № 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Решение Описание услуги

Компания «Акцепт Групп» является региональным партнером МУМЦФМ, что дает право на проведение Целевых инструктажей в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, и с 2010 года сопровождает организации, подпадающие под требования Федерального закона № 115-ФЗ: подготовка документации и ее обновление, сопровождение компаний при проверках контролирующих органов, консультационная поддержка и т.д. В программе Целевого инструктажа учитывается практика контрольно-надзорных органов, предоставляются ответы на интересующие вас вопросы в рамках программы