Заказать звонок
Абонентское сопровождение по ГИИС ДМДК
Разработка и сопровождение документации по обороту ДМДК
Сопровождение при работе с ГИИС ДМДК
- Анализ карты спецучета
- Внесение изменений в карту спецучета
- Экспертиза работы с ГИИС ДМДК
- Внесение сведений в ГИИС ДМДК об объектах учета
- Подготовка и подача заявления на регистрацию именника
Информационное сопровождение бизнеса по изменениям законодательства
- Информационные письма по изменениям законодательства, практикам проверок надзорных органов, судебной практике
Обучающие мероприятия
- Вебинары и интенсивы по изменениям законодательства
Актуализация документов
- Пакет документов по учету и хранению драгоценных металлов и драгоценных камней
- Ответы на запросы и предписания
Консультационная поддержка
- Консультации юриста
- Помощь в прохождении проверок
- Доступ в закрытый чат в Телеграм
Подписка на аналитические журналы
Журналы о практике работы и изменениях в сфере финансов «МикроФинан$ист» и «Финансовый мониторинг в сфере ПОД/ФТ»
Законодательство для организаций,
участвующих в обороте ДМДК
Согласно Постановлению Правительства РФ от 26 февраля 2021 г. № 270, все участники ювелирного рынка, состоящие на специальном учете в Федеральной Пробирной Палате, обязаны зарегистрироваться и вести учет оборота драгметаллов и драгоценных камней, а также ювелирных украшений в системе ГИИС ДМДК.
ГИИС ДМДК (Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота) – это единая информационная система, предназначенная для оцифровки оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, а также обеспечения взаимодействия участников рынка драгоценных металлов и драгоценных камней, органов государственного контроля и надзора, а также иных заинтересованных федеральных органов исполнительной власти
|
Юридические лица и ИП, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями (в том числе субъекты добычи драгоценных камней) |
|
В срок до 5 дней обязаны отразить необходимую информацию об операциях с ДК и ДМ в системе ГИИС ДМДК |
|
Организации и ИП, осуществляющие оборот ДМДК, обязаны вести внутренний учет драгоценностей. |
|
Для этих целей обязаны разрабатывать Инструкции по учету и хранению ДМДК, а также вести учет в карточках/журналах учета |
|
Организации и предприниматели, участвующие в обороте ДМДК обязаны |
|
Ежегодно проводить инвентаризацию ДМДК по состоянию на 1 января каждого года |
Организации, участвующие в обороте ДМДК
- Ломбарды
- Ювелирные организации, занимающиеся розничной и оптовой торговлей ювелирными изделиями, производством изделий из ДМДК
- Организации, занимающиеся производством изделий технического назначения с использованием ДМДК,
- Организации и ИП, занимающиеся скупкой драгоценных металлов и изделий из них
- Организации и ИП, занимающиеся обработкой (переработкой) лома и отходов драгоценных металлов
- Организаций, занимающихся добычей драгоценных металлов и драгоценных камней
Дорожная карта по изменениям в деятельности организаций участвующих в обороте ДМДК
Узнайте обо всех изменениях законодательства
Компания «Акцепт Групп» держит руку на пульсе финансового рынка. В этой Дорожной карте собраны основные этапы внедрения в работу актуальных законодательных изменений в ближайшем будущем.
Планируемые ближайшие изменения в сфере оборота ДМДК
- Появление требования по наличию физической маркировки на всех остатках ювелирных изделий
- Обновление правил лицензирования для деятельности по обработке лома и отходов ДМДК и скупки ДМДК
- Изменение правил ведения специального учета
- Обновление правил учета и хранения ДМДК, что повлечет за собой необходимость обновления внутренних Инструкций по учету и хранению у организаций и предпринимателей, осуществляющих оборот ДМДК
- Появление возможности стать художником-ювелиром, которые для постановки на специальный учет должны быть утверждены комиссией Гохрана России
Часто выявляемые нарушения в ГИИС ДМДК
- Неправильно оформленная карта специального учета в ГИИС ДМДК: устаревшая информация, недействительные сведения и пр.
- Отсутствие внутренних документов, в которых оформляется учет ДМДК (карточки и журналы учета), а также внутреннего регламентирующего документа по учету и хранению ДМДК (Инструкции по учету и хранению)
- Непроведение ежегодной инвентаризации на 1 января
- Расхождение сведений об объектах учета в ГИИС ДМДК с данными инвентаризации и (или) карточек и журналов учета
- Отсутствие в ГИИС ДМДК сведений о фактах реализации или обороте ДМДК, при фактической реализации или обороте объектов учета
Ответственность в рамках оборота ДМДК
Административная ответственность
- Продажа немаркированных изделий (ч.2 ст. 15.12 КоАП РФ)
- На граждан штраф до 4 000 рублей с конфискацией предметов административного правонарушения
- На должностных лиц штраф до 10 000 рублей с конфискацией предметов административного правонарушения
- На юридических лиц штраф до 300 000 рублей с конфискацией предметов административного правонарушения
- Ведение деятельности, связанной с осуществлением операций с драгоценными металлами и (или) драгоценными камнями, без постановки на специальный учет (ст. 15.43 КоАП РФ)
- На ИП штраф до 100 000 рублей
- На юридических лиц штраф до 140 000 рублей
- Нарушение установленного срока внесения изменений в карту специального учета (ст. 15.43 КоАП РФ)
- На ИП штраф до 50 000 рублей
- На юридических лиц штраф до 80 000 рублей
- Нарушение установленных законодательством обязательных требований к обороту драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, в том числе их использование в сделках, а также в качестве залога с нарушением нормативных требований (ст. 15.46 КоАП РФ)
- На граждан штраф до 100 000 рублей
- На ИП штраф до 140 000 рублей с конфискацией предметов административного правонарушения
- На юридических лиц штраф до 180 000 рублей с конфискацией предметов административного правонарушения
- Нарушение установленных законодательством обязательных требований при перевозке драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них (ст. 15.46 КоАП РФ)
- На ИП штраф до 70 000 рублей с конфискацией предметов административного правонарушения
- На юридических лиц штраф до 100 000 рублей с конфискацией предметов административного правонарушения
- Нарушение правил учета ДМДК и продукции из них, или нарушение правил работы в ГИИС ДМДК (ст. 15.47 КоАП РФ)
- На должностных лиц штраф до 50 000 рублей
- На ИП до 60 000 рублей
- На юридических лиц до 80 000 рублей
- Нарушение правил хранения и инвентаризации драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них (ст. 15.47 КоАП РФ)
- На должностных лиц штраф до 70 000 рублей
- На ИП до 80 000 рублей
- На юридических лиц до 100 000 рублей
- Неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, или ее должностным лицом законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ (ч.4 ст.15.27 КоАП РФ)
- На должностных лиц штраф до 50 000 рублей или дисквалификацию на срок от 1 до 3 лет
- На юридических лиц штраф до 1 000 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток
Уголовная ответственность
- Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга (Статья 191. УК РФ)
- В зависимости от квалификации преступления может наказываться штрафом в размере до 5 000 000 рублей, либо лишением свободы на срок до 6 лет.
- Несанкционированные изготовление, сбыт или использование, а равно подделка государственного пробирного клейма, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности (самостоятельное клеймение изделий государственным пробирным клеймом)
- В зависимости от квалификации преступления может наказываться штрафом в размере до 200 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на срок до 3 лет
Эксклюзив
для клиентов «Акцепт Групп»
Сервис по формированию Data Matrix кодов и ярлыков
Сервис помогает в автоматическом режиме сформировать:
- Data Matrix коды из представленных УИН
- Бирку (ярлык) ювелирного изделия по заполненным ювелиром сведениям, полностью соответствующую действующему законодательству