Профессиональный подход к обязательному обучению по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

Обучение в удобном формате, с гарантией защиты от штрафов

  • ЦИ Целевой инструктаж
  • ПК Повышение квалификации
  • ПУЗ Повышение уровня знаний

Заполнить заявку

 

Проводим обучение с 2014 года

Сопровождаем клиентов в сфере ПОД/ФТ по всей территории РФ

Являемся региональными партнерами МУМЦФМ (Международного учебно-методического центра финансового мониторинга)

1 место в «Рейтинге организаций – партнеров МУМЦФМ, проводящих на территории РФ обучение в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ» по итогам 1 и 2 полугодия 2020 г.

Новый экспертный подход
«Акцепт Групп» к обучению по ПОД/ФТ

Инструктаж ПК/ПУЗ в удобное время (в записи)

Инструктаж ПК/ПУЗ полностью подготовлен и доступен для прохождения в любое время. Никакой привязки к расписанию вебинаров. Включили, прослушали, сдали тест – и вы в полном соответствии с законом.
 

Сертификат реального повышения квалификации

После прохождения ПУЗ/ПК в записи вы получаете документ, который без вопросов примет любой надзорный орган. Это подтверждение ваших обновленных компетенций.
 

Все актуальное уже внутри

Все изменения законодательства 2025–2026 годов включены в программу. Вы учитесь тому, что нужно применять прямо сейчас.
 

Спикеры обучения – практикующие юристы по ПОД/ФТ

Наши специалисты с опытом работы более 5 лет. Это сотрудники, которые сами проходили проверки, разблокировали счета, разрабатывали ПВК и формировали отчеты.

Как пройти обучение по ПОД/ФТ
в «Акцепт Групп» за 5 шагов?

Выберите формат обучения по ПОД/ФТ
 
ЦИ Целевой инструктаж

Только онлайн

НФО, Иные, Cубъекты 7.1

Обязательное вводное обучение сотрудников основам ПОД/ФТ при приеме на работу

Какие организации?

Все субъекты 115-ФЗ:

  • НФО (МФО, КПК/СКПК, Ломбарды, Операторы по приему платежей, УК ПИФ, страховая и другие)
  • Иные субъекты 115-ФЗ – не НФО (лизинговые компании, риелторы, ювелиры и т.д.)
  • Субъекты ст. 7.1 115-ФЗ (нотариусы, бух. компании, юридические компании, адвокаты, страховые компании и т.д.)
Зачем проходить?

Данный вид инструктажа обязателен при приеме на работу СДЛ, руководителя, юриста, бухгалтера и других сотрудников. Это обязательное вводное обучение сотрудников основам ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ согласно требованиям законодательства.

Почему нельзя игнорировать?

Без пройденного Целевого инструктажа у надзорных органов (ЦБ, Росфинмониторинг, Прокуратура) будет основание для привлечения к административной ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ, а организация рискует получить:

  • Предписание об устранении нарушений
  • Штраф до 1 000 000 руб.
  • Дисквалификацию должностных лиц
  • Приостановление деятельности до 90 суток
Кто из сотрудников проходит?
  1. Для НФО (по Указанию Банка России № 3471-У):
    • Специальное должностное лицо (СДЛ) – до назначения
    • Руководитель организации – до назначения
    • Руководитель филиала – до назначения
    • ИП – страховой брокер – до начала деятельности
    • Сотрудники подразделения по ПОД/ФТ (при наличии) – в течение года со дня назначения
    • Сотрудники службы внутреннего контроля – в течение года со дня назначения
    • Иные сотрудники по доп. перечню (п. 2.3–2.9 Указания № 3471-У) – в течение года со дня назначения
  2. Для иных субъектов (по Приказу Росфинмониторинга № 203):
    • Специальное должностное лицо (СДЛ) – до назначения
    • Руководитель организации (филиала) – в течение года со дня назначения
    • Главный бухгалтер (или лицо, ведущее бухучет) – в течение года со дня назначения
    • Руководитель юридического отдела / юрист – в течение года со дня назначения
  3. Для субъектов ст. 7.1 (по Приказу Росфинмониторинга № 203):
    • Специальное должностное лицо (СДЛ) – до назначения
ПК Повышение квалификации

Онлайн, в записи

НФО

Углубленная подготовка специальных должностных лиц (СДЛ), руководителей и ключевых специалистов

Какие организации?

НФО (МФО, КПК/СКПК, Ломбарды, Операторы по приему платежей, УК ПИФ, страховая и другие)

Зачем проходить?

Законодательство в сфере ПОД/ФТ развивается очень стремительно: в каждом квартале вступает в силу новое изменение, а иногда даже и не одно. Сотрудникам регулярно требуется обновлять знания по 115-ФЗ, изучать свежие схемы «подозрительных» операций и методы противодействия, быть в курсе свежей практики работы рынка и проверок регулятора, чтобы соблюдать все требования по ПОД/ФТ.

Почему нельзя игнорировать?

Без пройденного Повышения квалификации у надзорных органов (ЦБ, Росфинмониторинг, Прокуратура) будет основание для привлечения к административной ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ, а организация рискует получить:

  • Предписание об устранении нарушений
  • Штраф до 1 000 000 руб.
  • Дисквалификацию должностных лиц
  • Приостановление деятельности до 90 суток
Кто из сотрудников проходит?
  • СДЛ – не реже 1 раза в календарный год
  • Сотрудники страховых организаций и профессиональных участников рынка ценных бумаг – не реже 1 раза в календарный год
  • Иные сотрудники – не реже 1 раза в 2 календарных года
ПУЗ Повышение уровня знаний

Онлайн, в записи

Иные, Cубъекты 7.1

Регулярное подтверждение проф. компетенций работников, вовлеченных в работу по ПОД/ФТ

Какие организации?
  • Иные субъекты 115-ФЗ – не НФО (лизинговые компании, риелторы, ювелиры и т.д.)
  • Субъекты ст. 7.1 115-ФЗ (нотариусы, бух. компании, юридические компании, адвокаты, страховые компании и т.д.)
Зачем проходить?

Законодательство в сфере ПОД/ФТ постоянно меняется. Сотрудникам регулярно требуется обновлять знания по 115-ФЗ, изучать новые методы противодействия легализации и финансированию терроризма, быть в курсе свежей практики работы рынка и проверок регулятора, чтобы соблюдать все требования по ПОД/ФТ.

Почему нельзя игнорировать?

Без пройденного Повышения уровня знаний у надзорных органов (ЦБ, Росфинмониторинг, Прокуратура) будет основание для привлечения к административной ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ, а организация рискует получить:

  • Предписание об устранении нарушений
  • Штраф до 1 000 000 руб.
  • Дисквалификацию должностных лиц
  • Приостановление деятельности до 90 суток
Кто из сотрудников проходит?
  • СДЛ – не реже 1 раза в 3 года
  • Руководитель организации (филиала) – не реже 1 раза в 3 года
  • Главный бухгалтер (или ответственный за бухучет) – не реже 1 раза в 3 года
  • Руководитель юридического подразделения / юрист организации – не реже 1 раза в 3 года
  • Иные сотрудники – по усмотрению руководителя

Пройдите обучение (онлайн) или в удобное время (в записи)

Сдайте тестирование по итогу обучения

Получите документ о прохождении и полезные материалы

Применяйте знания на практике и забудьте о штрафах в сфере ПОД/ФТ

Календарь инструктажей (онлайн)

Запишитесь на удобную дату в один клик

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
17 Авг
18 Авг
19 Авг
20 Авг
21 Авг
24 Авг
25 Авг
26 Авг
27 Авг
28 Авг
31 Авг
1 Сент
2 Сент
3 Сент
4 Сент
7 Сент
8 Сент
9 Сент
10 Сент
11 Сент
14 Сент
15 Сент
16 Сент
17 Сент
18 Сент

Пройти Инструктаж по ПОД/ФТ ПК/ПУЗ (в записи)

Заполнить заявку

Что вы получаете,
проходя обучение в «Акцепт Групп»?

Онлайн-формат (ЦИ) или обучение в записи (ПК/ПУЗ) – Учитесь из любой точки мира

Гибкие сроки – Проводим инструктаж каждую неделю

Свидетельство установленного образца – Документ, который принимается надзорными органами при любых проверках (при прохождении онлайн-обучения)

Передача сведений в реестр МУМЦФМ – Данные об обучении попадают в централизованную базу, что исключает вопросы регулятора

Специализированные журналы – Подписка на электронные аналитические журналы «Микрофинансист» и «Финансовый мониторинг в сфере ПОД/ФТ» (1 месяц)

Запись обучения – Обучение будет доступно в записи в течение 1 месяца независимо от выбранного формата

Обучение по программам, установленным Росфинмониторингом – Дополненное живой динамикой рынка в сфере ПОД/ФТ, реальными ситуациями и свежей практикой проверок регулятора

 
Подробнее
  1. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
  2. Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. № 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
  3. Указание Банка России от 5 декабря 2014 г. № 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях»

Полезные материалы для ежедневной работы – Инструкция по скачиванию и просмотру перечней, памятка «Что влияет на вашу риск-оценку?», Руководство по ежедневной работе СДЛ, чек-лист «Как пройти проверку по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ?

Результат прохождения обучения по ПОД/ФТ
в «Акцепт Групп»

В вашей компании появляется понятный алгоритм действий по 115-ФЗ: кто, за что отвечает, в какой последовательности

Каждый специалист точно знает свою зону ответственности в сфере ПОД/ФТ

Сотрудники умеют фиксировать информацию, проверять клиентов, своевременно информировать СДЛ и уполномоченный орган

Росфинмониторинг, ЦБ, аудиторская проверка – любая проверка встречает прозрачные процессы, оформленные документы и подготовленных людей

Право на проведение обучения

Компании «Акцепт Групп» и «Медиакапитал», входящие в экосистему «Акцепт Групп», являются региональными партнерами МУМЦФМ

 

Разъяснение Росфинмониторинга по прохождению Инструктажей в организациях - партнерах АНО МУМЦФМ

Отзывы клиентов

ИП Волков А.М., г. Урай

Выражаем огромную благодарность «Акцепт Групп» за профессионализм, полезную информацию на курсах, вебинарах. Незаменимый помощник в сфере ПОДФТ!

АО «Баланс страхование», г. Москва

Работа с командой «Акцепт Групп» для нашей компании и лично для меня стала неотъемлемой частью. Хочется выразить слова благодарности всем причастным, что помогали мне в работе по 115-ФЗ, научили многому благодаря курсам Школы-СДЛ. Искренне рекомендую компанию «Акцепт Групп» всем, кто ценит качество услуг, профессионализм консультантов и ориентированность в достижении реальных результатов.

ООО МКК ГСО, г. Иркутск

«Акцепт Групп» в 2025 году провела отличные мероприятия по обучению сотрудников и финальные - по подведению итогов в 2025 году по вопросам ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.

ООО МКК «Движение вверх», г. Казань

«Акцепт Групп» известен широким выбором курсов и программ повышения квалификации. Удобство дистанционного обучения, быстрые сроки получения документов и хорошая организация учебного процесса.

«ГоСотделение», г. Иркутск

Дают квалифицированные консультации в период проверки. Отвечают на возникающие вопросы в период деятельности вне проверок. Квалифицированное и главное понятое обучение СДЛ.