Профессиональный подход к обязательному обучению по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

Обучение в удобном формате, с гарантией защиты от штрафов

  • ЦИ Целевой инструктаж
  • ПК Повышение квалификации
  • ПУЗ Повышение уровня знаний

Заполнить заявку

 

Проводим обучение с 2014 года

Сопровождаем клиентов в сфере ПОД/ФТ по всей территории РФ

Являемся региональными партнерами МУМЦФМ (Международного учебно-методического центра финансового мониторинга)

1 место в «Рейтинге организаций – партнеров МУМЦФМ, проводящих на территории РФ обучение в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ» по итогам 1 и 2 полугодия 2020 г.

Новый экспертный подход
«Акцепт Групп» к обучению по ПОД/ФТ

Инструктаж ПК/ПУЗ в удобное время (в записи)

Инструктаж ПК/ПУЗ полностью подготовлен и доступен для прохождения в любое время. Никакой привязки к расписанию вебинаров. Включили, прослушали, сдали тест – и вы в полном соответствии с законом.
 

Сертификат реального повышения квалификации

После прохождения ПУЗ/ПК в записи вы получаете документ, который без вопросов примет любой надзорный орган. Это подтверждение ваших обновленных компетенций.
 

Все актуальное уже внутри

Все изменения законодательства 2025–2026 годов включены в программу. Вы учитесь тому, что нужно применять прямо сейчас.
 

Спикеры обучения – практикующие юристы по ПОД/ФТ

Наши специалисты с опытом работы более 5 лет. Это сотрудники, которые сами проходили проверки, разблокировали счета, разрабатывали ПВК и формировали отчеты.

Как пройти обучение по ПОД/ФТ
в «Акцепт Групп» за 5 шагов?

Выберите формат обучения по ПОД/ФТ
 
ЦИ Целевой инструктаж

Только онлайн

НФО, Иные, Cубъекты 7.1

Обязательное вводное обучение сотрудников основам ПОД/ФТ при приеме на работу

Какие организации?

Все субъекты 115-ФЗ:

  • НФО (МФО, КПК/СКПК, Ломбарды, Операторы по приему платежей, УК ПИФ, страховая и другие)
  • Иные субъекты 115-ФЗ – не НФО (лизинговые компании, риелторы, ювелиры и т.д.)
  • Субъекты ст. 7.1 115-ФЗ (нотариусы, бух. компании, юридические компании, адвокаты, страховые компании и т.д.)
Зачем проходить?

Данный вид инструктажа обязателен при приеме на работу СДЛ, руководителя, юриста, бухгалтера и других сотрудников. Это обязательное вводное обучение сотрудников основам ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ согласно требованиям законодательства.

Почему нельзя игнорировать?

Без пройденного Целевого инструктажа у надзорных органов (ЦБ, Росфинмониторинг, Прокуратура) будет основание для привлечения к административной ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ, а организация рискует получить:

  • Предписание об устранении нарушений
  • Штраф до 1 000 000 руб.
  • Дисквалификацию должностных лиц
  • Приостановление деятельности до 90 суток
Кто из сотрудников проходит?
  1. Для НФО (по Указанию Банка России № 3471-У):
    • Специальное должностное лицо (СДЛ) – до назначения
    • Руководитель организации – до назначения
    • Руководитель филиала – до назначения
    • ИП – страховой брокер – до начала деятельности
    • Сотрудники подразделения по ПОД/ФТ (при наличии) – в течение года со дня назначения
    • Сотрудники службы внутреннего контроля – в течение года со дня назначения
    • Иные сотрудники по доп. перечню (п. 2.3–2.9 Указания № 3471-У) – в течение года со дня назначения
  2. Для иных субъектов (по Приказу Росфинмониторинга № 203):
    • Специальное должностное лицо (СДЛ) – до назначения
    • Руководитель организации (филиала) – в течение года со дня назначения
    • Главный бухгалтер (или лицо, ведущее бухучет) – в течение года со дня назначения
    • Руководитель юридического отдела / юрист – в течение года со дня назначения
  3. Для субъектов ст. 7.1 (по Приказу Росфинмониторинга № 203):
    • Специальное должностное лицо (СДЛ) – до назначения
ПК Повышение квалификации

Онлайн, в записи

НФО

Углубленная подготовка специальных должностных лиц (СДЛ), руководителей и ключевых специалистов

Какие организации?

НФО (МФО, КПК/СКПК, Ломбарды, Операторы по приему платежей, УК ПИФ, страховая и другие)

Зачем проходить?

Законодательство в сфере ПОД/ФТ развивается очень стремительно: в каждом квартале вступает в силу новое изменение, а иногда даже и не одно. Сотрудникам регулярно требуется обновлять знания по 115-ФЗ, изучать свежие схемы «подозрительных» операций и методы противодействия, быть в курсе свежей практики работы рынка и проверок регулятора, чтобы соблюдать все требования по ПОД/ФТ.

Почему нельзя игнорировать?

Без пройденного Повышения квалификации у надзорных органов (ЦБ, Росфинмониторинг, Прокуратура) будет основание для привлечения к административной ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ, а организация рискует получить:

  • Предписание об устранении нарушений
  • Штраф до 1 000 000 руб.
  • Дисквалификацию должностных лиц
  • Приостановление деятельности до 90 суток
Кто из сотрудников проходит?
  • СДЛ – не реже 1 раза в календарный год
  • Сотрудники страховых организаций и профессиональных участников рынка ценных бумаг – не реже 1 раза в календарный год
  • Иные сотрудники – не реже 1 раза в 2 календарных года
ПУЗ Повышение уровня знаний

Онлайн, в записи

Иные, Cубъекты 7.1

Регулярное подтверждение проф. компетенций работников, вовлеченных в работу по ПОД/ФТ

Какие организации?
  • Иные субъекты 115-ФЗ – не НФО (лизинговые компании, риелторы, ювелиры и т.д.)
  • Субъекты ст. 7.1 115-ФЗ (нотариусы, бух. компании, юридические компании, адвокаты, страховые компании и т.д.)
Зачем проходить?

Законодательство в сфере ПОД/ФТ постоянно меняется. Сотрудникам регулярно требуется обновлять знания по 115-ФЗ, изучать новые методы противодействия легализации и финансированию терроризма, быть в курсе свежей практики работы рынка и проверок регулятора, чтобы соблюдать все требования по ПОД/ФТ.

Почему нельзя игнорировать?

Без пройденного Повышения уровня знаний у надзорных органов (ЦБ, Росфинмониторинг, Прокуратура) будет основание для привлечения к административной ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ, а организация рискует получить:

  • Предписание об устранении нарушений
  • Штраф до 1 000 000 руб.
  • Дисквалификацию должностных лиц
  • Приостановление деятельности до 90 суток
Кто из сотрудников проходит?
  • СДЛ – не реже 1 раза в 3 года
  • Руководитель организации (филиала) – не реже 1 раза в 3 года
  • Главный бухгалтер (или ответственный за бухучет) – не реже 1 раза в 3 года
  • Руководитель юридического подразделения / юрист организации – не реже 1 раза в 3 года
  • Иные сотрудники – по усмотрению руководителя

Пройдите обучение (онлайн) или в удобное время (в записи)

Сдайте тестирование по итогу обучения

Получите документ о прохождении и полезные материалы

Применяйте знания на практике и забудьте о штрафах в сфере ПОД/ФТ

Календарь инструктажей (онлайн)

Запишитесь на удобную дату в один клик

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
28 Сент
29 Сент
30 Сент
1 Окт
  • 09:00 мскНФО
    ПК по ПОД/ФТ
  • 09:00 мскИные, 7.1
    ПУЗ по ПОД/ФТ
2 Окт
5 Окт
6 Окт
7 Окт
8 Окт
9 Окт
12 Окт
13 Окт
14 Окт
15 Окт
16 Окт
19 Окт
20 Окт
21 Окт
22 Окт
23 Окт
26 Окт
27 Окт
28 Окт
29 Окт
30 Окт

Пройти Инструктаж по ПОД/ФТ ПК/ПУЗ (в записи)

Заполнить заявку

Что вы получаете,
проходя обучение в «Акцепт Групп»?

Онлайн-формат (ЦИ) или обучение в записи (ПК/ПУЗ) – Учитесь из любой точки мира

Гибкие сроки – Проводим инструктаж каждую неделю

Свидетельство установленного образца – Документ, который принимается надзорными органами при любых проверках (при прохождении онлайн-обучения)

Передача сведений в реестр МУМЦФМ – Данные об обучении попадают в централизованную базу, что исключает вопросы регулятора

Специализированные журналы – Подписка на электронные аналитические журналы «Микрофинансист» и «Финансовый мониторинг в сфере ПОД/ФТ» (1 месяц)

Запись обучения – Обучение будет доступно в записи в течение 1 месяца независимо от выбранного формата

Обучение по программам, установленным Росфинмониторингом – Дополненное живой динамикой рынка в сфере ПОД/ФТ, реальными ситуациями и свежей практикой проверок регулятора

 
Подробнее
  1. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
  2. Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. № 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
  3. Указание Банка России от 5 декабря 2014 г. № 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях»

Полезные материалы для ежедневной работы – Инструкция по скачиванию и просмотру перечней, памятка «Что влияет на вашу риск-оценку?», Руководство по ежедневной работе СДЛ, чек-лист «Как пройти проверку по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ?

Результат прохождения обучения по ПОД/ФТ
в «Акцепт Групп»

В вашей компании появляется понятный алгоритм действий по 115-ФЗ: кто, за что отвечает, в какой последовательности

Каждый специалист точно знает свою зону ответственности в сфере ПОД/ФТ

Сотрудники умеют фиксировать информацию, проверять клиентов, своевременно информировать СДЛ и уполномоченный орган

Росфинмониторинг, ЦБ, аудиторская проверка – любая проверка встречает прозрачные процессы, оформленные документы и подготовленных людей

Право на проведение обучения

Компании «Акцепт Групп» и «Медиакапитал», входящие в экосистему «Акцепт Групп», являются региональными партнерами МУМЦФМ

 

Разъяснение Росфинмониторинга по прохождению Инструктажей в организациях - партнерах АНО МУМЦФМ

Отзывы клиентов

ИП Волков А.М., г. Урай

Выражаем огромную благодарность «Акцепт Групп» за профессионализм, полезную информацию на курсах, вебинарах. Незаменимый помощник в сфере ПОДФТ!

АО «Баланс страхование», г. Москва

Работа с командой «Акцепт Групп» для нашей компании и лично для меня стала неотъемлемой частью. Хочется выразить слова благодарности всем причастным, что помогали мне в работе по 115-ФЗ, научили многому благодаря курсам Школы-СДЛ. Искренне рекомендую компанию «Акцепт Групп» всем, кто ценит качество услуг, профессионализм консультантов и ориентированность в достижении реальных результатов.

ООО МКК ГСО, г. Иркутск

«Акцепт Групп» в 2025 году провела отличные мероприятия по обучению сотрудников и финальные - по подведению итогов в 2025 году по вопросам ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.

ООО МКК «Движение вверх», г. Казань

«Акцепт Групп» известен широким выбором курсов и программ повышения квалификации. Удобство дистанционного обучения, быстрые сроки получения документов и хорошая организация учебного процесса.

«ГоСотделение», г. Иркутск

Дают квалифицированные консультации в период проверки. Отвечают на возникающие вопросы в период деятельности вне проверок. Квалифицированное и главное понятое обучение СДЛ.