Заказать звонок
Правила внутреннего контроля для ювелирных организаций
Проблематика
Организациям и ИП, осуществляющим операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, необходимо исполнять требования законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
В целях исполнения законодательства необходимо утвердить и применять в работе:
- Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Первичную документацию по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Решение Описание услуги
Компания «Акцепт Групп» разрабатывает Правила внутреннего контроля и первичную документацию по ПОД/ФТ/ФРОМУ индивидуально, исходя из конкретных видов деятельности организаций и ИП, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями. Разработанные нами Правила неоднократно проходили проверки со стороны надзорных и контролирующих органов и отвечают всем требованиям действующего законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Что вы получаете
Мы возьмем на себя всю работу по внутреннему контролю по ПОД/ФТ/ФРОМУ и предложим вам:
- Разработку Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ, учитывая специфику деятельности вашей компании, рекомендации контролирующих органов
- Разработку первичной документации по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Актуализацию Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- По мере изменений законодательства и на основе складывающейся практики проверок контролирующих органов в каждом федеральном округе, предоставление информационных сообщений по изменениям
- Индивидуальную доработку ПВК по рекомендациям надзорного органа, особенностями организационной структуры вашей компании, включением дополнительных программ
- Полную юридическую поддержку при проведении в компании проверки в рамках исполнения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Подготовку информации по запросам контролирующих органов
- Юридические устные и письменные консультации