Вебинар «Специальные экономические меры 422-ФЗ»

Вебинар «Специальные экономические меры: 422-ФЗ - новые обязанности для субъектов ПОД/ФТ»

 24 ноября в 10:00 (Мск) 

Онлайн

 Участие платное 

Для всех субъектов
Федерального закона
№ 115-ФЗ,
кроме субъектов ст. 7.1 
(аудиторы, бухгалтеры, нотариусы, адвокаты)

Принять участие 

Законодательство 
по специальным экономическим мерам

В Российской Федерации продолжает совершенствоваться и укрепляться законодательство в части специальных эконмических мер и контрсанкций.

1 февраля 2024 года вступил в силу Федеральный закон № 422-ФЗ, который внес правки в Федеральный закон № 281-ФЗ от 30.12.2006 г. «О специальных экономических мерах и принудительных мерах»

!

С этого момента субъекты Федерального закона № 115-ФЗ обязаны добавить в работу проверку клиентов по новому перечню.

Узнать подробнее

Ответственностьза нарушение Федерального закона № 422-ФЗ

  • Штраф до 5 000 000 рублей
  • Ограничение деятельности на срок до 6-ти месяцев
  • Отзыв или приостановление лицензии, в случае лицензирования деятельности
  • Запрет на проведение операций

Вебинар
Специальные экономические меры 422-ФЗ

  • Суть специальных экономических мер: цели, принципы и область их применения
  • Организация системы внутреннего контроля в части специальных экономических мер: на кого возложить ответственность за исполнение Федерального закона № 281-ФЗ в организации
  • Способы выявления и изучения блокируемых лиц
  • Применение мер
  • Обязанности в соответствии с новыми правилами: кого уведомлять и каким образом
  • Взаимосвязь Правил внутреннего контроля ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и специальных экономических мер
  • Ответственность за нарушение требований Федерального закона № 281-ФЗ