Федеральный закон от 23 мая 2025 года № 105-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 21 апреля 2025 года № 81-ФЗ

«О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Федеральный закон от 24 июня 2025 года № 162-ФЗ

«О внесении изменений в статью 7.4 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Описание форматов электронных документов, предусмотренных Приказом Росфинмониторинга от 16 мая 2023 года № 117

«Об утверждении требований к формату, структуре, наименованию и размеру электронного сообщения (заменяющего электронного сообщения) о факте отказа от проведения операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, квитанции о приеме и уведомления об отказе в приеме указанного электронного сообщения, форматно-логическому контролю, особенностей формирования и направления вышеуказанных электронных документов, порядка получения кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями согласования Федеральной службой по финансовому мониторингу направления электронных сообщений на магнитном, оптическом или цифровом носителе информации с сопроводительным письмом, а также справочников кодов, подлежащих использованию при формировании электронного сооб

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 апреля 2025 года № 74

«Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев»

Проект Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу

«Об утверждении Особенностей направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в электронной форме, в том числе формата запроса в электронной форме, в кредитные организации и филиалы иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации»

Личный кабинет РФМ. Июль 2025

Федеральный закон от 24 июня 2025 года № 162-ФЗ

«О внесении изменений в статью 7.4 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Федеральный закон от 23 мая 2025 года № 105-ФЗ

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Личный кабинет РФМ. Июнь 2025