С 21 марта 2025 г. на рассмотрение был внесен проект Постановления Правительства РФ, с целью приведения в соответствие подзаконного НПА с принятыми ранее Федеральным законом от 8 августа 2024 г. № 222-ФЗ,  Федеральным законом от 8 августа 2024 № 251-ФЗ и Федеральным законом от 28 декабря 2024 г. № 522-ФЗ.

В связи с вышеперечисленными основаниями, требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 г. № 1188, излагаются в новой редакции, предусматривающей в том числе следующие изменения:

• Дополнен субъектный состав статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула) и лицами, организующими деятельность майнинг-пула, при распределении ими выпущенной (полученной) цифровой валюты между участниками майнинг-пула, также уточнено понятие «международный личный фонд»
• Скорректирован перечень операций и сделок, при осуществлении которых на лиц, поименованных в статье 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, распространяются требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
• Для нотариусов установлен дополнительный перечень нотариальных действий, при осуществлении которых нотариусы должны применять требования по ПОД/ФТ
• Расширен перечень обязанностей лиц, указанных в статье 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ требованиями об обновлении информации о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, фиксировании отказа клиенту в приеме на обслуживание
• Лица, указанные в статье 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ наделены правом требовать у клиента и его представителя документы, удостоверяющие личность, учредительные документы, документы о государственной регистрации юридического лица (ИП), а также иные предусмотренные законодательством о ПОД/ФТ документы
• На лиц, указанных в статье 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ распространена обязанность по уведомлению уполномоченного органа о совокупности операций и (или) сделок и (или) действий клиента, связанных с проведением указанных операций и (или) сделок, которые осуществляются или могут быть осуществлены в целях ОД/ФТ

Кроме того, с целью включения в сферу законодательства о ПОД/ФТ направления, связанного с противодействием финансированию экстремистской деятельности, внесены, в том числе, изменения, предусматривающие расширение перечня процедур по организации внутреннего контроля в целях противодействия финансированию экстремистской деятельности.

На данный момент проект находится на этапе подведения итогов общественного обсуждения текста.