11 июня 2025 года Росфинмониторингом был внесен на рассмотрение проект Приказа, регулирующий требования к идентификации клиентов, представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа), выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев.

В случае принятия проекта действующий в настоящее время Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу ‎от 20 мая 2022 г. № 100 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций» будет признан утратившим силу.

На данный момент проект Приказа Росфинмониторинга находится на этапе публичного обсуждения текста НПА. С полным текстом проекта Приказа можно ознакомиться на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов: https://regulation.gov.ru/Regulation/Npa/PublicView?npaID=157311