30 июня 2025 года Росфинмониторингом был размещен проект Приказа, который определяет процедуру направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации и филиалы иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации, запросов в электронной форме о представлении имеющейся у них информации об операциях клиентов (включая подтверждающие эту информацию документы или заверенные в установленном порядке копии документов) и о бенефициарных владельцах клиентов, а также информации, необходимой для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации.

В случае принятия проекта Приказа будет признан утратившим силу Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 16 июля 2020 г. № 171 «Об утверждении Особенностей направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов в электронной форме».

На данный момент проект Приказа Росфинмониторинга находится на этапе подведения итогов общественного обсуждения текста проекта.