С 27 марта 2025 года Росфинмониторингом был внесен на рассмотрение проект Приказа, устанавливающего обновленные требования к идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

Данный Приказ в случае его вступления в силу заменит Приказ Росфинмониторинга от 20 мая 2022 г. № 100 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций».