С 12 февраля 2025 г. Банком России был внесен на рассмотрение проект Указания, регулирующий порядок представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 и 7.11 Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В случае принятия, документ заменит Указание Банка России от 15 июля 2021 года № 5861-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Проектом Указания Банка России предусмотрено дополнение перечня сведений и информации, направляемых кредитными организациями в Росфинмониторинг, следующими операциями:

Операциями с цифровыми рублями пользователя платформы цифрового рубля
Направлением участниками платформы цифрового рубля распоряжений и (или) заявлений
Расторжением оператором платформы цифрового рубля договора счета цифрового рубля с пользователем платформы цифрового рубля

На данный момент проект Указания Банка России находится на этапе проведения независимой антикоррупционной экспертизы. С полным текстом проекта Указания можно ознакомиться на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов: https://regulation.gov.ru/Regulation/Npa/PublicView?npaID=154501