Постановление Правительства Российской Федерации от 12 июня 2024 г. № 790

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 января 2014 г. № 58»

Федеральный закон от 29 мая 2024 г. № 122-ФЗ

«О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 10 Федерального закона «О национальной платежной системе»

Федеральный закон от 29 мая 2024 г. № 119-ФЗ

«О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контроля (надзора), осуществляемого Федеральной службой по финансовому мониторингу, за 2023 год

Информационное письмо Банка России от 26 апреля 2024 г. № ИН-08-12/29

об особенностях применения Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» при исполнении исполнительных документов

Описание структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описание кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок),

и требования к технологическим электронным документам, направление которых регламентировано Особенностями представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденными приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18

Постановление Правительства Российской Федерации от 4 мая 2024 г. № 574

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. № 209»

Письмо Росфинмониторинга от 2 апреля 2024 г. № 04-00-07/7976

Письмо Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 27 марта 2024 г. № 12-4-2/2100

Письмо Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 15 марта 2024 г. № 12-4-2/1787