Указание Банка России от 10 июля 2024 года № 6798-У

«О порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов операторов инвестиционных платформ, отчетности операторов финансовых платформ, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторов обмена цифровых финансовых активов, форме отчетов операторов инвестиционных платформ и составе включаемых в них сведений, составе и формах отчетности операторов финансовых платформ, а также о порядке сообщения операторами инвестиционных платформ, операторами финансовых платформ, операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторами обмена цифровых финансовых активов Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах»

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2024 года № 1445

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 мая 2016 года № 461»

Указ Президента Российской Федерации от 14 ноября 2024 года № 974

«О государственных должностях Российской Федерации»

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2024 года № 1442

«О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. № 804»

Указание Банка России от 3 сентября 2024 года № 6836-У

«О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке, и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также о порядке и сроках направления уведомления об использовании личного кабинета и уведомления об отказе от использования личного кабинета»

Обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Банка России за период с 1 по 31 июля 2024 года

Указание Банка России № 6828-У от 19 августа 2024 года

«О порядке направления операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры, операторами электронных платформ в Банк России информации обо всех случаях и (или) попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента, форме и порядке получения ими от Банка России информации, содержащейся в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента, порядке запроса и получения Банком России у них информации о переводах денежных средств, связанных с переводами денежных средств без добровольного согласия клиента, в отношении которых от федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел получены сведения о совершенных противоправных действиях в соответствии с частью 8 статьи 27 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», а также о порядке реализации ими мероприятий по противодействию осуществлению переводов денежных сред

Доклад Банка России «Становление и развитие механизмов удаленной идентификации в российской системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Отчет ФАТФ «Целевое обновление информации об имплементации стандартов ФАТФ по виртуальным активам и провайдерам услуг виртуальных активов»

Письмо Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 28 августа 2024 года № 12-4-2/6306

«Об исполнительных документах»