Данным Постановлением Правительства РФ № 131 утверждены Правила передачи информации в Росфинмониторинг следующими субъектами ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ и направления Росфинмониторингом запросов указанным лицам:

• Адвокатами
• Доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица
• Исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда)
• Лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг
• Лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула)
• Лицами, организующими деятельность майнинг-пула
• Нотариусами
• Аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами

После вступления в силу Постановления Правительства РФ № 131 будет признано утратившим силу Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2021 г. № 569 «Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Постановление Правительства РФ № 131 вступает в силу 22 февраля 2025 г.

Комментарии экспертной комиссии «Акцепт Групп»:

Нормативный правовой акт устанавливает виды и сроки предоставления сообщений в Росфинмониторинг субъектами ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ. В связи со вступлением в силу данного НПА соответствующим субъектам необходимо ознакомиться с изменениями законодательства и внести их во внутренние документы по ПОД/ФТ, в том числе в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ не позднее 24 марта 2025 г.