Федеральным законом № 254-ФЗ внесены изменения в «антиотмывочное» законодательство, а именно в пункт 2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ:

• Специальным должностным лицом, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля (СДЛ) в кредитных потребительских кооперативах, не может быть лицо, не соответствующее требованиям к деловой репутации, установленным в отношении данного лица федеральными законами, регулирующими деятельность указанных организаций.

Ранее эти требования предъявлялись только к СДЛ кредитных организаций, филиалов иностранных банков, страховых организаций, иностранных страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовых компаний, а также операторов финансовых платформ.

Теперь же соблюдение требований к деловой репутации стало обязательным и для СДЛ кредитных потребительских кооперативов.

Федеральный закон № 254-ФЗ вступил в силу 5 февраля 2025 года.

Комментарии экспертной комиссии «Акцепт Групп»:

Федеральный закон распространяется на КПК, как на субъектов Федерального закона № 115-ФЗ. Указанным субъектам необходимо ознакомиться с текстом нормативного правового акта, провести для сотрудников внутреннее обучение в форме целевого (внепланового) инструктажа и привести внутренние документы по ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе ПВК, в соответствие с ним не позднее 5 мая 2025 г.