Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 декабря 2024 г. № 333

«Об определении удостоверяемых нотариусом сделок, предусмотренных подпунктом 2 пункта 1 статьи 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Приказом Росфинмониторинга определены удостоверяемые нотариусом сделки, предусмотренные пп. 2 п. 1 ст. 7. 1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

  1. Договор возмездного отчуждения (в том числе купли-продажи, мены, уступки права требования (цессии), отступного) недвижимого имущества
  2. Договор возмездного отчуждения (в том числе купли-продажи, мены, уступки права требования (цессии), отступного) ценных бумаг, долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью
  3. Договор займа (включая договоры конвертируемого займа, договоры уступки прав требований (цессии) по договорам займа)
  4. Договор дарения недвижимого имущества, за исключением договора между лицами, находящимися в родственных отношениях или в браке
  5. Доверенность физического лица на управление счетами (вкладами), электронными средствами платежа и распоряжение денежными средствами, находящимися на счетах (вкладах), и электронными денежными средствами, в том числе доверенность, выдаваемая физическим лицом в порядке передоверия на вышеуказанные полномочия
  6. Медиативное соглашение, предметом которого является урегулирование спора имущественного характера
  7. Договор доверительного управления имуществом (недвижимым имуществом, ценными бумагами или долями в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью), кроме договора доверительного управления наследственным имуществом
  8. Заявление участника общества с ограниченной ответственностью о выходе из общества с ограниченной ответственностью

Приказ Росфинмониторинга № 333 вступил в силу 31 января 2025 г.

Комментарии экспертной комиссии «Акцепт Групп»:

Приказ Росфинмониторинга № 333 распространяется на субъектов ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ – нотариусов. В связи со вступлением данного НПА необходимо ознакомиться с изменениями законодательства, а также внести изменения во внутренние документы по ПОД/ФТ, в том числе в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, в установленные сроки – не позднее 1 месяца с даты вступления в силу.