Федеральным законом дополнены положения статьи 9.1 Федерального закона № 115-ФЗ, касающейся осуществления контроля и надзора в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ за субъектами первичного финансового мониторинга.

Согласно внесенным изменениям, секторальная оценка рисков проводится:

• В деятельности адвокатов Федеральной палатой адвокатов РФ совместно с адвокатскими палатами субъектов РФ в порядке, установленном Федеральной палатой адвокатов РФ
• В деятельности нотариусов Федеральной нотариальной палатой совместно с нотариальными палатами субъектов РФ в порядке, установленном Федеральной нотариальной палатой
• В деятельности аудиторов федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим внешний контроль деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, совместно с СРО аудиторов в порядке, установленном указанным федеральным органом исполнительной власти

Предусмотренные Федеральным законом секторальные оценки рисков проводятся с учетом результатов национальной оценки рисков.

Пункт 4 статьи 2 Федерального закона № 222-ФЗ вступил в силу 30 декабря
2024 г.

Комментарии экспертной комиссии «Акцепт Групп»:

Нормативный правовой акт распространяется на субъектов ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ. В связи со вступлением данного НПА соответствующим субъектам необходимо ознакомиться с изменениями законодательства и при необходимо внести их во внутренние документы по ПОД/ФТ, в том числе в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.