Поправки связаны с ранее внесенными в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» изменениями, предусматривающими включение в «антиотмывочную» сферу вопросов противодействия финансированию экстремистской деятельности.

Изменениями в КоАП РФ уточняются положения отдельных его статей, раскрывающих цели принимаемых мер по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Для финансовых организаций расширяется административная ответственность за неисполнение требований «антиотмывочного» закона, если это повлекло финансирование экстремистской деятельности.

При этом изменения не затрагивают виды и размеры действующих административных наказаний в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Закон вступает в силу с 1 июня 2025 года.

Комментарии экспертной комиссии «Акцепт Групп»:

Изменения, предусмотренные Федеральным законом № 15-ФЗ, касаются расширения административной ответственности финансовых организаций за неисполнение требований законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ без изменения видов и размера существующих санкций. Указанный закон не требует внесения изменений во внутренние документы по ПОД/ФТ/ФРОМУ.