Федеральный закон от 22 июля 2024 года № 210-ФЗ

«О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Указание Банка России от 11 апреля 2024 года № 6716-У

«О порядке применения Банком России предусмотренных статьей 76.5-3 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» мер к некредитным финансовым организациям»

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 28 июня 2024 года «Вниманию лизинговых компаний»

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 4 июля 2024 года

«О необходимости представления сведений о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества»

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 июня 2024 г. № 790

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 января 2014 г. № 58»

Федеральный закон от 29 мая 2024 г. № 122-ФЗ

«О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 10 Федерального закона «О национальной платежной системе»

Федеральный закон от 29 мая 2024 г. № 119-ФЗ

«О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контроля (надзора), осуществляемого Федеральной службой по финансовому мониторингу, за 2023 год

Информационное письмо Банка России от 26 апреля 2024 г. № ИН-08-12/29

об особенностях применения Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» при исполнении исполнительных документов

Описание структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описание кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок),

и требования к технологическим электронным документам, направление которых регламентировано Особенностями представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденными приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18