Доклад Банка России «Становление и развитие механизмов удаленной идентификации в российской системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Отчет ФАТФ «Целевое обновление информации об имплементации стандартов ФАТФ по виртуальным активам и провайдерам услуг виртуальных активов»

Письмо Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 28 августа 2024 года № 12-4-2/6306

«Об исполнительных документах»

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 декабря 2022 г. № 355

«О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2022 г. № 100»

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 апреля 2023 г. № 95

«О внесении изменений в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18»

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30 августа 2023 года № 200

О внесении изменения в пункт 1 Особенностей исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 ноября 2022 г. № 297»

Указание Банка России от 28 июня 2024 года № 6792-У

«О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Федеральный закон от 29 декабря 2022 г. № 607-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 8 августа 2024 г. № 223-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 8 августа 2024 г. № 275-ФЗ

«О внесении изменений в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»