Письмо Банка России от 8 февраля 2024 г. № 12-4-2/868

«О поручении иностранной финансовой организации проведения идентификации»

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 января 2024 г. № 11

«О внесении изменений в приказы Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 декабря 2022 г. № 355, от 26 апреля 2023 г. № 95 и от 30 августа 2023 г. № 200»

Постановление Правительства РФ от 22 января 2024 г. № 41

«Об утверждении перечня федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных осуществлять контроль за реализацией организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и/или иным имуществом, за исключением организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и/или иным имуществом, регулирование, контроль и надзор за которыми осуществляет Банк России, специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и/или замораживание (блокирование) денежных средств и/или иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и/или в пользу блокируемых лиц, и давать разъяснения по вопросам реализации указанных специальных экономических мер, в том числе в части порядка и условий применения (отмены применения) запрета (ограничения) совершения финансовых операций, замораживания (блокирования) денежных средств и/или иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций»

Федеральный закон от 4 августа 2023 г. № 422-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 19 октября 2023 г. № 503-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 ноября 2023 г. № 307

«Об утверждении Порядка взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу с участниками эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию, указанными в части 7 статьи 3 Федерального закона от 4 августа 2023 г. № 417-ФЗ, при направлении запросов и предоставлении информации по таким запросам»

Федеральный закон от 10 июля 2023 г. № 299-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Информационное письмо Росфинмониторинга № 68 от 28 декабря 2023 г.

Информационное письмо Банка России № ИН – 03 -12/1 от 9 января 2024 г.

«О продлении периода неприменения Банком России мер к кредитным организациям и некредитным финансовым организациям»

Постановление Правительства РФ от 14 декабря 2023 г. № 2140

«О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336»