Федеральный закон урегулировал вопросы применения экспериментального правового режима (ЭПР) в целях совершения сделок с цифровой валютой.

Решение об установлении ЭПР будет приниматься Банком России по согласованию с Министерством финансов РФ, ФСБ и Росфинмониторингом.

В период действия ЭПР могут изменяться или не применяться отдельные положения законодательства, касающиеся:

• Совершения операций с цифровыми валютами, в т. ч. при расчетах по внешнеторговым договорам (контрактам)
• Использования понятий «валютные ценности» и «валютные операции», «электронная платформа»
• Требований к организаторам торгов цифровыми валютами, к деятельности оператора электронной платформы
• Порядка допуска цифровых валют к организованным торгам в качестве товара
• Банк России в срок не позднее 10 дней будет информировать ФСБ и Росфинмониторинг о выявлении рисков в ходе мониторинга деятельности инициатора ЭПР на финансовом рынке.
• Федеральный закон вступит в силу 1 сентября 2024 года

Комментарии экспертной комиссии «Акцепт Групп»:

Принятые изменения законодательства не касаются напрямую сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Изменения, внесенные в Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 258-ФЗ, содержат требование об обязательном включении в программу ЭПР по направлению цифровых инноваций на финансовом рынке:

• Оценки рисков легализации преступных доходов, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения
• Положения о взаимодействии Банка России с Росфинмониторингом в случае выявления указанных рисков
• Кроме того, вводится требование о подготовке по итогам мониторинга ЭПР по направлению цифровых инноваций на финансовом рынке сводного аналитического отчета с учетом позиции Росфинмониторинга