Постановление Правительства РФ от 28 апреля 2023 г. № 676

«О внесении изменений в Правила представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по запросам уполномоченных органов государственной власти»

«Обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за период с 1 по 31 марта 2023 года»

Федеральный закон от 18 марта 2023 г. № 74-ФЗ

«О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Федеральный закон от 18 марта 2023 г. № 76-ФЗ

«О внесении изменений в Федеральный закон «О почтовой связи» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 декабря 2022 г. № 355

«О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2022 г. № 100»

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 31 марта 2023 года

«О повышении внимания аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов к отдельным операциям (сделкам) аудируемых лиц»

Указание Банка России от 7 ноября 2022 г. № 6308-У

«О внесении изменений в нормативные акты Банка России в сфере требований к Правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 января 2023 г. № 12

«О внесении изменений в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18»

Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 21 февраля 2023 г. № 01-01-33/3777

«О применении пункта 1.4-2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ»

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 28 февраля 2023 года

«Опубликован отчет «Оценка рисков финансирования терроризма с использованием некоммерческого сектора»