Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 ноября 2023 г. № 307

«Об утверждении Порядка взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу с участниками эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию, указанными в части 7 статьи 3 Федерального закона от 4 августа 2023 г. № 417-ФЗ, при направлении запросов и предоставлении информации по таким запросам»

Федеральный закон от 10 июля 2023 г. № 299-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Информационное письмо Росфинмониторинга № 68 от 28 декабря 2023 г.

Информационное письмо Банка России № ИН – 03 -12/1 от 9 января 2024 г.

«О продлении периода неприменения Банком России мер к кредитным организациям и некредитным финансовым организациям»

Постановление Правительства РФ от 14 декабря 2023 г. № 2140

«О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336»

Письмо Департамента финансового мониторинга и валютного контроля № 812-4-2/8963 от 5 декабря 2023 г.

«О порядке применения Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ»

Методические рекомендации Банка России для предпринимателя 3.0

«Что делать, если Банк России ограничил операции по счету»

Указ Президента РФ от 13 ноября 2023 г. № 856

«О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» и в Положение, утвержденное этим Указом»

Указ Президента РФ от 26 октября 2023 г. № 811

«О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»

Федеральный закон от 2 ноября 2023 г. № 519-ФЗ

«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»