В связи со вступлением в силу Указа Президента РФ полномочия РФМ были дополнены следующими обязанностями:

• Проведение мониторинга продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ российскими экспортерами
• Назначение уполномоченных представителей в российские экспортеры в целях реализации полномочий по проведению мониторинга обязательной продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ российскими экспортерами
• Информирование органов валютного контроля о выявлении признаков нарушения законодательства РФ в части, касающейся обязательной продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ российскими экспортерами

Кроме того, Росфинмониторинг должен направлять информацию в правоохранительные или налоговые органы при наличии достаточных оснований полагать, что операция (сделка) связана с ОД/ФТ или с иным уголовно наказуемым деянием, а также предоставлять информацию по запросам правоохранительных или налоговых органов в соответствии с Федеральными законами.

Указ Президента РФ вступил в силу 13 ноября 2023 года.

Комментарии экспертной комиссии «Акцепт Групп»:

Согласно принятому Указу Президента РФ Служба по финансовому мониторингу теперь сможет контролировать валютную выручку и осуществлять мониторинг продажи зарубежной валюты экспортирующими компаниями. Внесенные изменения не влияют на деятельность субъектов Федерального закона № 115-ФЗ, а касаются внутренней организации работы ведомства.