28 декабря 2023 г. Федеральная служба по финансовому мониторингу разместила в на портале Информационное письмо «О разъяснении отдельных вопросов, связанных с применением положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. № 203».

Данным Информационным письмом дополнительно разъясняется, что вводный и дополнительный инструктаж могут проводиться в дистанционном формате, в том числе посредством сети Интернет. По итогам обучения сотрудник, прошедший такое обучение, вправе представить специальному должностному лицу документ, подтверждающий прохождение соответствующего обучения, подписанный собственноручно в виде его скан-копии либо в электронном виде, подписанный электронной подписью.

Комментарии экспертной комиссии «Акцепт Групп»:

Очень часто на практике возникают вопросы о том, как проводить обучение сотрудников, которые работают дистанционно или находятся далеко от головного офиса организации (например, в обособленных подразделениях). Данным информационным письмом, Росфинмониторинг дал разъяснения Иным компаниям (не НФО) о порядке проведения обучения для таких сотрудников и фиксирования результатов такого обучения.