Были внесены изменения в Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Федеральный закон № 129-ФЗ дополнен новыми основаниями исключения юридических лиц из ЕГРЮЛ, а индивидуальных предпринимателей — из ЕГРИП в связи с отнесением к группе высокой степени риска совершения подозрительных операций в рамках платформы «Знай своего клиента», предусмотренных пунктом 4 статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Организации/ИП подлежат исключению из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в случае:

• Необращения заявителя в МВК по истечении 6-ти месяцев со дня, следующего за днем получения заявителем информации, об отнесении Центральным банком РФ заявителя к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, принятия межведомственной комиссией решения о наличии оснований для применения к заявителю мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона № 115-ФЗ
• Необжалования решения МВК заявителем в судебном порядке либо вступления в законную силу судебного акта, которым в удовлетворении исковых требований заявителя отказано

Федеральный закон вступил в силу 13 ноября 2023 года.

Комментарии экспертной комиссии «Акцепт Групп»:

Платформа «Знай своего клиента» («ЗСК»), к которой подключены все банки РФ, начала свою работу с 1 июля 2022 г. В ней юрлица и ИП делятся на 3 группы риска: низкий, средний, высокий.

Таким образом, в соответствии со вступившим в силу Федеральным законом организации и ИП, отнесенные к группе высокой степени риска совершения подозрительных операций в рамках платформы «ЗСК», должны исключаться из ЕРГЮЛ/ЕГРИП, то есть из списка юрлиц/ИП, имеющих право проводить экономические операции.