Данным Приказом утверждается порядок взаимодействия Росфинмониторинга с участниками эксперимента по партнерскому финансированию.

Порядком установлено, что Росфинмониторинг направляет соответствующим субъектам запросы о предоставлении имеющейся у них информации о совершаемых ими при осуществлении деятельности по партнерскому финансированию сделках (операциях), об их характере и целях через Личный кабинет на портале Росфинмониторинга.

Участники эксперимента должны представлять информацию в Росфинмониторинг по его запросу в виде документа, составленного в произвольной форме, к которому прилагаются документы (копии документов), подтверждающие запрашиваемую информацию, в течение 5-ти рабочих дней с даты получения соответствующего запроса.

При необходимости запрос может быть направлен в письменном виде, в таком случае участник эксперимента представляет информацию в электронной форме в виде электронных образов документов на машинном (электронном, цифровом) носителе информации либо в виде заверенных копий документов на бумажных носителях с приложением сопроводительного письма, подписанного лицом, действующим от имени юридического лица без доверенности, либо специальным должностным лицом, с приложением копии доверенности.

Приказ вступил в силу 9 января 2024 года.

Комментарии экспертной комиссии «Акцепт Групп»:

Данный Приказ был принят в целях исполнения положений Федерального закона от 4 августа 2023 г. № 417-ФЗ, согласно которому реализуется эксперимент по исламскому банкингу. Данный Приказ направлен на установление порядка взаимодействия между Росфинмониторингом и участниками эксперимента, срок действия Приказа определен до 1 сентября 2025 года.