Информационное сообщение Росфинмониторинга от 31 марта 2023 года

«О повышении внимания аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов к отдельным операциям (сделкам) аудируемых лиц»

Указание Банка России от 7 ноября 2022 г. № 6308-У

«О внесении изменений в нормативные акты Банка России в сфере требований к Правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 января 2023 г. № 12

«О внесении изменений в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18»

Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 21 февраля 2023 г. № 01-01-33/3777

«О применении пункта 1.4-2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ»

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 28 февраля 2023 года

«Опубликован отчет «Оценка рисков финансирования терроризма с использованием некоммерческого сектора»

«Обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за период с 1 по 28 февраля 2023 года»

Информационное письмо Банка России от 18 января 2023 г. № ИН-08-12/6

«О национальной оценке рисков ОД и ФТ»

Письмо Банка России от 29 декабря 2022 г. № 010-31-2/12869

«О гражданстве лиц из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей»

«Обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за период с 1 по 31 декабря 2022 года»

Федеральный закон от 19 декабря 2022 г. № 540-ФЗ

«О внесении изменений в статью 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральный закон «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»