Банк России сообщает о том, что утверждены отчеты о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и национальной оценке рисков финансирования терроризма (НОР ОД и НОР ФТ), которые содержат информацию об актуальных рисках ОД и ФТ.

Банк России рекомендует кредитным организациям и некредитным финансовым организациям обеспечить изучение отчетов о НОР ОД и НОР ФТ специалистами, задействованными в работе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и использовать результаты НОР ОД и НОР ФТ в своей работе в целях определения, оценки, управления и снижения собственных рисков ОД и ФТ.

Комментарии экспертной комиссии «Акцепт Групп»:

Отчеты о НОР ОД и НОР ФТ размещены на официальных сайтах Росфинмониторинга (https://www.fedsfm.ru/) и Банка России (http://www.cbr.ru/).  

Практика проверок показывает, что проверяющими сотрудниками Банка России уделяется больше внимание обязанности организаций учитывать результаты, содержащиеся в отчетах. Зачастую организациям рекомендуется включать в текст правил как можно больше информации из отчетов, тем самым избегая формального указания на то, что они учтены в работе субъекта Федерального закона № 115-ФЗ.