Информация Росфинмониторинга от 23 декабря 2022 г.

«О размещении отчетов о проведении национальной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма»

Письмо Росфинмониторинга от 26 октября 2022 г. № 07-03-05/23303

«О рассмотрении обращения»

Информационное сообщение Федеральной пробирной палаты от 14 ноября 2022 г.

«В рамках работы по клиентоцентричности подготовлено Руководство по лучшим практикам в области ПОД/ФТ»

Приказ Росфинмониторинга от 13 сентября 2022 г. № 203

«Об утверждении форм уведомлений о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также в перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, и уведомления об исключении организаций и физических лиц из указанных перечней»

Федеральный закон от 5 декабря 2022 г. № 498-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 ноября 2022 г. № 297

«Об утверждении Особенностей исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер»

Информационное письмо Банка России от 29 ноября 2022 г. № ИН-08-12/135

«О некоторых вопросах, связанных с Федеральным законом от 14.07.2022 г. № 255-ФЗ»

Постановление Правительства РФ от 26 октября 2022 г. №1912

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Постановление Правительства РФ от 1 ноября 2022 г. № 1955

«О внесении изменений в Правила определения Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого Перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц»

«Обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за период с 1 по 30 апреля 2022 года»