Информация Росфинмониторинга от 23 декабря 2022 г.

«О размещении отчетов о проведении национальной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма»

Росфинмониторинг информирует о размещении на его официальном сайте отчетов о проведении национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Документы подготовлены Федеральной службой по финансовому мониторингу совместно с органами государственной власти и организациями – участниками национальной системы ПОД/ФТ, а также представителями частного сектора.

Оценка рисков в обозначенных сферах проводится в соответствии с Рекомендациями ФАТФ и направлена на выявление и всесторонний анализ присущих стране угроз, уязвимостей и рисков, определение наиболее эффективных мер по их минимизации.

Сообщается, что в результате проведенной комплексной работы в качестве ключевых угроз отмывания преступных доходов отмечены мошенническая деятельность, незаконный оборот наркотиков, преступления коррупционной направленности, незаконная банковская деятельность, присвоение или растрата, уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей, преступления в сфере информационных технологий, организованная преступность.

Среди основных угроз финансирования терроризма выделяются вооруженные бандформирования в отдельных регионах России, ячейки террористических организаций (в том числе международных) и отдельные лица, осуществляющие террористическую деятельность внутри страны, а также другие.

Росфинмониторинг отмечает, что полученные выводы будут использованы при разработке межведомственного плана мероприятий, направленных на минимизацию имеющихся рисков и повышение эффективности национальной системы ПОД/ФТ в целом.

          

Комментарии экспертной комиссии «Акцепт Групп»:

Напомним, что согласно требованиям законодательства, результаты национальной оценки рисков ОД и ФТ должны быть учтены при разработке Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ. Таким образом, все субъекты Федерального закона № 115-ФЗ должны ознакомиться с рассматриваемыми отчетами и провести соответствующую работу.

Тексты отчетов доступны по ссылкам: