Рассматриваемым Федеральным законом внесены изменения в ст. 6.1 Федерального закона № 115-ФЗ.

Согласно новой норме, юридическое лицо обязано представлять имеющуюся документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений по запросу не только Росфинмониторинга и налоговых органов, но и федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере регистрации некоммерческих организаций, то есть Министерства юстиции Российской Федерации.

Изменения также внесены еще в 39 федеральных законов, и все они касаются порядка осуществления регистрации и ведения деятельности иностранными агентами.

Федеральный закон вступил в силу с 5 декабря 2022 года

Комментарии экспертной комиссии «Акцепт Групп»:        

В случае если в Правилах внутреннего контроля организацией ранее была включена норма п. 6 ст. 6.1 Федерального закона № 115-ФЗ, то соответствующие изменения необходимо внести в ваши ПВК в установленные сроки. При этом внутреннее обучение по ПОД/ФТ рекомендуем провести всем без исключения субъектам указанного закона.