1 декабря 2022 года вступил в силу Федеральный закон от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», предусматривающий в статье 11 ряд ограничений, связанных со статусом иностранного агента. Согласно указанной статье, иностранным агентам запрещается вносить пожертвования:

• В избирательные фонды кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений
• В фонды референдума (часть 6)
• В целях организации и проведения публичного мероприятия запрещается перечисление и (или) получение денежных средств, а также передача и (или) получение иного имущества от иностранных агентов (часть 7)
• Не допускаются пожертвования политической партии и ее региональным отделениям от иностранных агентов (часть 8)

Согласно части 4 статьи 5 Федерального закона № 255-ФЗ, реестр иностранных агентов размещается на официальном сайте Минюста России в сети Интернет.

В связи с этим Банком России рекомендовано кредитным организациям и некредитным финансовым организациям в рамках реализации программ управления рисками, в том числе правовым риском и риском потери деловой репутации, в целях реализации закрепленных в Федеральном законе № 255-ФЗ ограничений для иностранных агентов обеспечить повышенное внимание к соответствующим операциям, совершаемым иностранными агентами или в их пользу, и не допускать вовлечения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в осуществление таких операций.

Комментарии экспертной комиссии «Акцепт Групп»:

Согласно рекомендациям Банка России, в случае обращения за услугой в организацию иностранного агента, на наш взгляд, следует провести мероприятия, установленные программой управления рисками Правил внутреннего контроля для проверки клиентов с повышенным уровнем риска.